Новости ⚡️ Соучастники в мантиях: пострадавшие клиенты FTX требуют $525 млн от юрфирмы Fenwick & West

[MariSokol369]

Пострадавшие от краха криптовалютной биржи FTX инвесторы подали масштабный коллективный иск против известной юридической компании Fenwick & West.



Юристов, которые годами обслуживали империю Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняют в прямом пособничестве мошенничеству, создании подставных фирм для отмывания денег и умышленном уничтожении улик.

Суть исковых требований и обвинения​

Истцы выдвинули против Fenwick & West семь тяжелых гражданских обвинений, включая мошенничество, профессиональную халатность и грубую небрежность:

• Сумма претензий: Пострадавшие требуют выплаты компенсации в размере $525 млн, полного возврата всех гонораров, которые FTX выплатила юристам, а также введения жестких персональных штрафов против ключевых партнеров фирмы — Тайлера Ньюби и Дэниела Фридберга.
• Ширма легитимности: В иске подчеркивается, что авторитет и статус Fenwick & West на рынке создавали у розничных и институциональных инвесторов ложное ощущение абсолютной безопасности и законности действий FTX, что удерживало людей от своевременного вывода средств.

Секретные схемы: фальшивый ритейлер и чистка мессенджеров​

В исковом заявлении раскрываются шокирующие детали того, как именно юристы помогали скрывать дыру в балансе биржи:

• Проект North Dimension: По версии следствия, именно адвокаты Fenwick создали подставную компанию North Dimension. Официально она позиционировалась как интернет-магазин электроники, но в реальности через ее счета было отмыто и выведено более $3 млрд клиентских средств в пользу фонда Alameda Research.
• Политика Signal: Юристы юридически обосновали и помогли внедрить внутри FTX систему автоматического удаления сообщений в мессенджере Signal. Позже федеральная прокуратура США признала эту меру умышленным сокрытием улик от финансовых регуляторов.
• Игнорирование тревоги: Бывший технический директор FTX Нишад Сингх дал показания, что лично предупреждал адвокатов Fenwick о нецелевом использовании средств пользователей. Однако вместо обращения в органы фирма детально проинструктировала руководство, как замаскировать нарушения.

Вердикт эксперта по банкротству: «Глубокое вовлечение»​

Позиция истцов подкрепляется независимым расследованием, санкционированным судом:

• В 2024 году назначенный судом независимый эксперт по делу о банкротстве FTX изучил более 200 000 внутренних документов.
• В итоговом отчете эксперт официально заключил, что Fenwick & West была «глубоко вовлечена почти во все аспекты противоправных действий FTX Group». Адвокаты регулярно составляли соглашения и контракты задним числом, чтобы легализовать незаконные переводы между структурами Бенкмана-Фрида.
• Сразу после объявления FTX о банкротстве в ноябре 2022 года Fenwick & West спешно удалила любые упоминания о сотрудничестве с криптобиржей со своего официального сайта.

---

Этот иск развивает важный прецедент в американской юридической практике: ответственность за крах криптогигантов начинают нести не только их основатели, но и привлеченные внешние консультанты. Данное дело идет параллельно с другим коллективным иском против Fenwick & West, поданным во Флориде в августе прошлого года. Если инвесторам удастся доказать, что юристы сознательно проектировали схемы для обхода комплаенса и вывода $3 млрд через подставную North Dimension, это нанесет сокрушительный удар по рынку традиционного юридического консалтинга в Кремниевой долине и заставит другие адвокатские палаты жестче проверять своих Web3-клиентов.

 

[ForumOK]

История уже давно вышла за рамки «просто биржа рухнула». Если эти обвинения подтвердятся, речь не о плохом юрсопровождении, а о полноценном участии в схеме. Особенно показательно про North Dimension и автоудаление сообщений — это уже выглядит не как ошибка, а как инфраструктура для сокрытия следов.

Самое важное тут даже не сумма иска, а попытка пробить иммунитет больших юрфирм. Обычно все валят на основателей, топов и «непредвиденный риск рынка», а консультанты уходят в сторону с формулировкой «мы лишь оказывали услуги». Тут истцы, похоже, хотят доказать, что услуги были не нейтральными, а встроенными в мошеннический механизм.

Если суд реально зафиксирует «глубокое вовлечение», это будет очень неприятный сигнал для всей связки юристы-аудиторы-консультанты в крипте. После такого уже не получится прикрываться брендом и делать вид, что клиент сам где-то там отдельно нарушал закон. Для рынка это, возможно, даже полезнее, чем очередной приговор одному SBF.