MariSokol369
Помощник форума
Пострадавшие от краха криптовалютной биржи FTX инвесторы подали масштабный коллективный иск против известной юридической компании Fenwick & West.
Юристов, которые годами обслуживали империю Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняют в прямом пособничестве мошенничеству, создании подставных фирм для отмывания денег и умышленном уничтожении улик.
Этот иск развивает важный прецедент в американской юридической практике: ответственность за крах криптогигантов начинают нести не только их основатели, но и привлеченные внешние консультанты. Данное дело идет параллельно с другим коллективным иском против Fenwick & West, поданным во Флориде в августе прошлого года. Если инвесторам удастся доказать, что юристы сознательно проектировали схемы для обхода комплаенса и вывода $3 млрд через подставную North Dimension, это нанесет сокрушительный удар по рынку традиционного юридического консалтинга в Кремниевой долине и заставит другие адвокатские палаты жестче проверять своих Web3-клиентов.
Юристов, которые годами обслуживали империю Сэма Бенкмана-Фрида, обвиняют в прямом пособничестве мошенничеству, создании подставных фирм для отмывания денег и умышленном уничтожении улик.
Суть исковых требований и обвинения
Истцы выдвинули против Fenwick & West семь тяжелых гражданских обвинений, включая мошенничество, профессиональную халатность и грубую небрежность:- Сумма претензий: Пострадавшие требуют выплаты компенсации в размере $525 млн, полного возврата всех гонораров, которые FTX выплатила юристам, а также введения жестких персональных штрафов против ключевых партнеров фирмы — Тайлера Ньюби и Дэниела Фридберга.
- Ширма легитимности: В иске подчеркивается, что авторитет и статус Fenwick & West на рынке создавали у розничных и институциональных инвесторов ложное ощущение абсолютной безопасности и законности действий FTX, что удерживало людей от своевременного вывода средств.
Секретные схемы: фальшивый ритейлер и чистка мессенджеров
В исковом заявлении раскрываются шокирующие детали того, как именно юристы помогали скрывать дыру в балансе биржи:- Проект North Dimension: По версии следствия, именно адвокаты Fenwick создали подставную компанию North Dimension. Официально она позиционировалась как интернет-магазин электроники, но в реальности через ее счета было отмыто и выведено более $3 млрд клиентских средств в пользу фонда Alameda Research.
- Политика Signal: Юристы юридически обосновали и помогли внедрить внутри FTX систему автоматического удаления сообщений в мессенджере Signal. Позже федеральная прокуратура США признала эту меру умышленным сокрытием улик от финансовых регуляторов.
- Игнорирование тревоги: Бывший технический директор FTX Нишад Сингх дал показания, что лично предупреждал адвокатов Fenwick о нецелевом использовании средств пользователей. Однако вместо обращения в органы фирма детально проинструктировала руководство, как замаскировать нарушения.
Вердикт эксперта по банкротству: «Глубокое вовлечение»
Позиция истцов подкрепляется независимым расследованием, санкционированным судом:- В 2024 году назначенный судом независимый эксперт по делу о банкротстве FTX изучил более 200 000 внутренних документов.
- В итоговом отчете эксперт официально заключил, что Fenwick & West была «глубоко вовлечена почти во все аспекты противоправных действий FTX Group». Адвокаты регулярно составляли соглашения и контракты задним числом, чтобы легализовать незаконные переводы между структурами Бенкмана-Фрида.
- Сразу после объявления FTX о банкротстве в ноябре 2022 года Fenwick & West спешно удалила любые упоминания о сотрудничестве с криптобиржей со своего официального сайта.
Этот иск развивает важный прецедент в американской юридической практике: ответственность за крах криптогигантов начинают нести не только их основатели, но и привлеченные внешние консультанты. Данное дело идет параллельно с другим коллективным иском против Fenwick & West, поданным во Флориде в августе прошлого года. Если инвесторам удастся доказать, что юристы сознательно проектировали схемы для обхода комплаенса и вывода $3 млрд через подставную North Dimension, это нанесет сокрушительный удар по рынку традиционного юридического консалтинга в Кремниевой долине и заставит другие адвокатские палаты жестче проверять своих Web3-клиентов.
