CoinEx отвергла обвинения в проведении транзакций на $3,8 млрд в интересах Ирана
Криптовалютная биржа CoinEx выступила с официальным опровержением обвинений со стороны аналитической компании TRM Labs, которая заявила о возможной связи платформы с многомиллиардными криптовалютными переводами, связанными с иранскими организациями, находящимися под санкциями США.TRM Labs: через CoinEx прошло более $3,8 млрд
Согласно отчету TRM Labs, специалисты компании выявили криптовалютные транзакции на сумму около $3,84 млрд между CoinEx и более чем 60 иранскими организациями. По данным аналитиков, операции осуществлялись на протяжении семи лет и носили системный характер.В TRM Labs считают, что сотрудничество между CoinEx и иранскими площадками развивалось поэтапно. Аналитики отмечают, что местные криптобиржи начали подключаться к платформе в период с 2018 по 2022 год, что, по их мнению, свидетельствует не о случайной активности пользователей, а о последовательном расширении клиентской базы.
Связь с Nobitex и претензии к ViaBTC
Наибольший объем транзакций, как утверждает TRM Labs, пришелся на крупнейшую криптобиржу Ирана Nobitex. Через нее прошло около $2,7 млрд из общего объема выявленных переводов.Кроме того, аналитическая компания заявила, что около $6 млн были связаны с кошельками, которые предположительно относятся к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Отдельные претензии были высказаны в адрес майнинг-пула ViaBTC, который связан с основателем CoinEx. По данным TRM Labs, через инфраструктуру ViaBTC биржа Nobitex добыла криптовалюту на сумму около $154 млн. Также аналитики утверждают, что пул помогал обеспечивать ликвидность после взлома Nobitex в 2025 году, когда платформа потеряла около $82 млн в результате хакерской атаки.
В отчете также фигурируют иранские криптовалютные платформы Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые недавно попали под санкции США вместе с Nobitex.
Позиция CoinEx: обвинения основаны на неверной интерпретации данных
Основатель CoinEx Хайпо Янг подтвердил, что платформой действительно пользовались клиенты из Ирана, однако категорически отверг любые обвинения в сотрудничестве с государственными структурами страны.По его словам, биржа применяет процедуры мониторинга транзакций и выявления пользователей с повышенным уровнем риска. Кроме того, CoinEx уже начала ограничивать доступ для новых клиентов из Ирана, включая блокировку регистрации через иранские IP-адреса.
В официальном заявлении представители компании подчеркнули, что CoinEx никогда не сотрудничала с иранским правительством, местными криптобиржами или организациями, находящимися под санкциями.
Также в компании напомнили, что еще в 2021 году власти Ирана внесли CoinEx в черный список и заблокировали доступ к официальному сайту биржи на территории страны.
CoinEx: блокчейн-транзакции не доказывают участие платформы
В CoinEx считают, что выводы TRM Labs основаны на спорной трактовке ончейн-данных. Представители биржи подчеркнули, что движение средств через блокчейн не означает осведомленность платформы о целях пользователей или ее участие в потенциально незаконной деятельности.По мнению компании, использование данных только одной аналитической платформы не позволяет получить объективную картину происходящего. Кроме того, объединение входящих и исходящих транзакций в единую сумму создает искаженное представление о масштабах участия CoinEx в указанных операциях.
В заявлении отмечается, что блокчейн по своей природе является открытой и прозрачной системой, где средства могут перемещаться между различными платформами без прямого участия самих сервисов в действиях пользователей.
CoinEx и ViaBTC остаются популярными среди российских пользователей
CoinEx входит в число востребованных криптовалютных бирж среди российских пользователей благодаря отсутствию региональных ограничений. Популярностью среди майнеров также пользуется связанный с платформой пул ViaBTC, который контролирует более 9% мирового хешрейта и входит в пятерку крупнейших майнинговых пулов мира.Что известно о TRM Labs
TRM Labs — американская компания, специализирующаяся на блокчейн-аналитике и мониторинге криптовалютных транзакций. Ее решения используются государственными структурами и частными организациями для выявления мошенничества, отмывания денег и нарушений санкционного режима.Среди клиентов компании числится Налоговая служба США (IRS). Кроме того, с 2024 года TRM Labs участвует в работе проекта T3 Financial Crime Unit совместно с Tether и экосистемой Tron. По данным организации, к середине мая 2026 года участники инициативы заблокировали цифровые активы на сумму около $450 млн.
