Новости ZachXBT обвинил биржу Bitget в содействии манипуляциям с токеном LAB

[MariSokol369]

Известный блокчейн-сыщик ZachXBT выступил с резкой критикой биржи Bitget .



Это было после того, как аналитики зафиксировали подозрительное движение токенов LAB на сумму около полумиллиарда долларов.

Масштабный вывод активов​

Поводом для расследования стал отчет Lookonchain о выводе огромного объема токенов с горячего кошелька биржи:

• Сумма и объем: Десять кошельков вывели 100 млн LAB (около $480 млн), что составляет почти треть от общего предложения токена в обращении.
• Странности транзакций: На каждый адрес поступило от $41,5 млн до $52,92 млн.
• Профиль кошельков: Согласно данным Arkham Intelligence, все адреса-получатели были созданы недавно и не имеют никакой предыдущей истории транзакций.

Признаки схемы Pump & Dump​

Аналитики усматривают в происходящем подготовку к манипуляциям, основываясь на недавней истории актива:

• Предварительная подготовка: За неделю до резкого взлета цены в начале мая кошельки, связанные с командой проекта LAB, внесли на Bitget 96 млн токенов.
• Подозрительный тайминг: Еще один неизвестный адрес перевел 40 млн LAB на ту же биржу 8 апреля и удерживал их до начала роста.
• Аномальный рост: К 12 мая токен LAB подорожал более чем на 600% за две недели, торгуясь в районе $4,7. Суточный объем торгов подскочил на 190%.

Критические риски для инвесторов​

Ситуация вокруг LAB выглядит крайне опасной из-за низкой ликвидности:

• Низкая ликвидность: Соотношение ликвидности к капитализации проекта составляет всего 0,35%, что делает цену крайне чувствительной к любым крупным сделкам и повышает риск обвального падения.
• Параллели с крахом RAVE: ZachXBT сравнил ситуацию с апрельским инцидентом токена RAVE, когда аналогичный отток средств с бирж на новые адреса предшествовал обвалу цены на 95% и потере инвесторами $6 млрд.

---

ZachXBT охарактеризовал деятельность подобных площадок как работу «китайского картеля CEX», который годами безнаказанно извлекает выгоду из подобных схем.

 

[ForumOK]

Очень похоже на классическую подготовку к разгрузке в рынок. Особенно настораживает не просто объем вывода, а то, что токены ушли на свежесозданные кошельки без истории — это всегда красный флаг.

Если еще до пампа на биржу заводили десятки миллионов LAB, а потом цена улетела на 600% при такой слабой ликвидности, картина выглядит максимально токсично для обычных держателей. В таких историях толпа обычно заходит на эмоциях уже в конце движения, а потом остается с мешком после слива.

Сравнение с RAVE тоже не на пустом месте. Когда ликвидность мизерная, цену можно разогнать почти без усилий, но и обрушить потом так же быстро. Для розницы это худший сценарий.

Bitget тут как минимум должна очень внятно объяснить природу этих переводов, иначе доверие к площадке будет только сильнее проседать. Пока со стороны это выглядит не как нормальная рыночная активность, а как очень мутная схема.