Забудьте о длительных поисках обменника вместе с BestChange

[BestChange1]

Криптовалютные переводы могут быть по-настоящему безопасными, если вы используете AML-анализатор адресов – https://www.bestchange.ru/report/

Инструмент помогает проверить криптовалютные адреса перед отправкой или получением средств, снижает риски, связанные с использованием криптоактивов. Он поддерживает множество криптовалют, включая монеты, токены и самые популярные сети для токенов (ERC20, TRC20).

Кратко объясняем, как совершить проверку адреса:

● Укажите электронную почту, на которую можно получать письма. Регистрация для использования не требуется.
● Введите криптоадрес, а затем криптоактив на следующей строке.

Доступны различные способы оплаты с минимальными комиссиями: Tron TRX, Bitcoin Lightning, Volet USD, Payeer USD.
Стоимость проверки одного адреса составляет всего $0.20, а процесс занимает не более 2-х минут.

Что означают метки Risk Score, которые отображаются по результату AML-проверки криптоадреса?

По результату AML-анализа адреса криптокошелька данные сортируются по различным параметрам, объединяющим элементом которых являются информационные метки о наличии низких, средних, высоких рисков, связанных с криптоадресом. Метки означают наличие прямых или косвенных связей с различными источниками, в зависимости от легитимности которых криптоадресу присваиваются соответствующие метки Risk Score.

Желаем выгодных обменов!

 

[BestChange1]

Проверка AML&KYC обменными пунктами

Политика AML&KYC играет ключевую роль в обеспечении безопасности финансовых операций и предотвращении нелегальной деятельности. Это происходит потому что финансовые преступления и терроризм представляют серьезную угрозу миру.

Обменные пункты, включённые в мониторинг BestChange, следуют этим требованиям, которые применяются ко всем финансовым сервисам мира.

Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, обладают высоким уровнем риска или связаны с нелегитимными источниками — имеют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и т.д., обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC.

Эта информация нужна исключительно для соблюдения требований AML&KYC и последующего разблокирования средств.

Чтобы избежать блокировки средств и необходимости прохождения верификации, рекомендуется заранее ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта на его сайте.

- Полезно проверить адрес кошелька, с которого планируется отправка средств, на наличие меток высокого риска с помощью AML-анализатора от BestChange, таких как Crystal Blockchain, AMLBot, GetBlock и других.
- После получения результатов проверки лучше уточнить в службе поддержки обменного пункта, допустим ли выявленный уровень риска для проведения обмена.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях под постом!