Новости В США обвинили в мошенничестве сотрудников четырех криптокомпаний

[Dendina]

В США десяти сотрудникам и руководителям четырех криптовалютных компаний предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком.
Речь идет о маркетмейкерах Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, сообщили в Министерстве юстиции США.

Расследование проводилось при участии ФБР и Налоговой службы. По версии следствия, обвиняемые искусственно завышали объемы торгов и стоимость криптоактивов с помощью фиктивных сделок (wash trading), после чего продавали токены по завышенной цене. В результате этих действий инвесторы понесли финансовые потери.

Среди фигурантов дела — граждане России: генеральный директор Vortex Глеб Гора, финансовый директор компании Сергей Рыжков, а также менеджер Gotbit Ян Сафронов. Гора был задержан в Сингапуре и впоследствии экстрадирован в США. Также были арестованы и выданы американским властям двое граждан Индии. Еще двое обвиняемых ранее признали свою вину и уже осуждены.

В рамках расследования изъято более 1 млн долларов в криптовалюте. В случае признания виновными фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тыс. долларов за каждое правонарушение.

Ранее, в октябре 2024 года, в Португалии был задержан основатель Gotbit Алексей Андрюнин, которого позже экстрадировали в США. В марте 2025 года он заключил соглашение со следствием, согласившись на конфискацию криптоактивов на сумму 23 млн долларов. Летом того же года суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения.

Еще в 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял о создании специального программного кода для проведения wash trading, который использовался компанией при работе с клиентами. В Минюсте США это заявление расценили как прямое подтверждение участия в манипуляциях рынком.

 

[Alexander_13]

Честно говоря, такие новости лишний раз напоминают, что крипторынок до сих пор остаётся довольно рискованным. Когда появляются истории с манипуляциями и фиктивными сделками, доверие инвесторов к рынку сильно страдает...

 

[Frolova Sofia]

Честно говоря, это вообще не новость для тех, кто давно в крипте. Wash trading старая схема, просто раньше на это закрывали глаза. Сейчас регуляторы начали реально копать глубже, и вот результат. История показательная, рынок постепенно становится более прозрачным, но рисков всё ещё хватает.

 

[friday_13th]

Ну вот и пошли реальные посадки, а не просто разговоры. В крипте таких схем вагон, просто не всех ловят, тут не повезло. Очередное напоминание, что рынок дикий и легко нарваться на мутные проекты

 

[voha2061]

ФБР в марте 2026-го провернуло реально киношную операцию - они сами создали токен "NexFund AI", чтобы поймать мошенников на крючок. В итоге под раздачу попали сотрудники сразу четырех маркетмейкеров: Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Ребят обвиняют в классическом "wash trading", когда они сами у себя покупали и продавали монеты, рисуя фейковые объемы торгов. Теперь десяти топ-менеджерам светят серьезные сроки в США за манипуляцию рынком.

 

[Vadim61]

История с "Gotbit" и остальными конторами лишний раз доказывает, что верить красивым графикам на биржах нельзя. Схема была простая: маркетмейкеры создавали видимость дикой активности токена, толпа набегала на хайп, а потом организаторы просто сливали свои запасы об обычных людей. В апреле 2026 года Минюст США официально подтвердил экстрадицию главных фигурантов из Сингапура. Это мощный сигнал всем "рисовальщикам объемов", что лавочка закрывается.

 

[tvv1961]

Интересно, что среди обвиняемых по делу о манипуляциях много наших соотечественников. Тот же глава Gotbit Алексей Андрюнин уже давно был под прицелом, а теперь ФБР зацепило и других сотрудников. В 2026 году американцы научились очень эффективно вычислять "фиктивные сделки". Суммы ущерба там на миллионы долларов, и прокуроры настроены решительно - хотят сделать это дело показательным для всей криптоиндустрии.

 

[Evgen125]

Для тех, кто инвестировал в токены вроде "Saitama" или "Robo Inu" - новости плохие, вы стали жертвами обычного пампа и дампа. Мошенники из четырех компаний использовали ботов для накрутки цен, а ФБР под прикрытием всё это фиксировало. В начале апреля 2026 года стало известно, что троих руководителей уже доставили в суд Окленда. Похоже, эра безнаказанных манипуляций в крипте подходит к концу, регуляторы взялись за дело всерьез.

 

[semen895]

Цифры по задержанным реально впечатляют. 10 человек из четырех компаний - это серьезный удар по рынку серых услуг в крипте. Обвинение в "проволочном мошенничестве" в США штука тяжелая, там сроки могут быть по 20 лет и больше. Главное, что теперь обычные пользователи будут дважды думать, прежде чем залетать в монеты с подозрительно ровными графиками объемов. Спасибо за актуальную инфу, следим за судами в апреле

 

[lidiya33]

Смешно читать, как маркетмейкеры хвастались своими алгоритмами, а на деле просто обманывали инвесторов. ФБР создало "NexFund AI" специально как ловушку, и компании ZM Quant и CLS Global с радостью согласились "помочь" с ликвидностью. В итоге - уголовные дела и аресты по всему миру, от Португалии до Техаса. В 2026 году анонимность в крипте уже не спасает, если ты занимаешься откровенным мошенничеством под носом у федералов.

 

[Maxim Volkov]

Такие новости только подтверждают, насколько серым остаётся рынок крипты. Когда речь идёт о схемах вроде wash trading, доверие к индустрии сильно страдает. Похоже, регуляторы начинают реально жёстче на это реагировать

 

[Мария_81]

Я думаю, это показательный кейс для всей индустрии. Истории с накруткой объёмов давно обсуждаются, но теперь за это начали реально привлекать к ответственности. Видно, что контроль за крипторынком становится серьёзнее.

 

[Ruslan Zub]

Для меня это еудивительно, что такие схемы всплывают рынок долгое время был почти без контроля. Но сейчас ситуация меняется, и такие дела дают сигнал: манипуляции больше не будут проходить без последствий

 

[Лора]

Такие истории показывают, насколько сильно могут искажаться реальные объёмы торгов. Для обычных инвесторов это особенно критично, потому что они ориентируются на эти показатели при принятии решений

 

[Иван Новиков]

Масштаб обвинений против маркетмейкеров вроде Gotbit и Vortex впечатляет - искусственное завышение объемов через wash trading это серьезный удар по доверию к рынку. Тот факт, что ФБР и Минюст США довели дело до арестов и экстрадиций, показывает, что период бесконтрольных манипуляций в крипте подходит к концу. Инвесторам, понесшим потери, остается только надеяться, что изъятые активы пойдут на компенсации.

 

[MariSokol369]

История с Алексеем Андрюниным и его признанием в создании кода для фиктивных сделок еще в 2019 году выглядит как классический пример того, что интернет помнит всё. Удивительно, как долго компания продолжала работать после таких публичных заявлений, прежде чем правоохранители перешли к активным действиям. Срок до 20 лет лишения свободы - это очень четкий сигнал всем остальным игрокам, использующим подобные методы.

 

[StasOrlov765]

Аресты граждан России и Индии в разных точках мира, от Сингапура до Португалии, наглядно демонстрируют глобальный характер расследования. Манипулирование рынком через фиктивные сделки всегда было "серой зоной", но теперь Минюст США прямо классифицирует это как мошенничество. Похоже, криптоиндустрию ждет большая чистка от тех, кто привык рисовать графики вместо реальной торговли.

 

[HelenKuzina23]

Изъятие более 1 млн долларов в крипте - это лишь вершина айсберга, учитывая общие обороты упомянутых компаний. Самое интересное в этой новости - как именно следствие доказывало связь между wash trading и финансовыми потерями конкретных инвесторов. Судебные процессы над Глебом Горой и Сергеем Рыжковым могут создать важный прецедент для всего регулирования цифровых активов.

 

[Alexei12]

Когда генеральный директор компании экстрадируется в США для суда, это всегда плохой знак для будущего всего проекта. Признание вины некоторыми фигурантами только подтверждает серьезность доказательной базы, собранной ФБР. Для обычных пользователей это еще одно напоминание: высокая волатильность токена часто может быть результатом работы таких вот маркетмейкеров, а не реального спроса.

 

[Иван Новиков]

Схемы с завышением стоимости активов для последующей продажи по "дутым" ценам стары как мир, просто теперь они перекочевали в блокчейн. Внимание американских властей к иностранным гражданам в этом деле подчеркивает, что границы больше не являются защитой от правосудия в сфере финтеха. Жаль только инвесторов, которые поверили в "успех" этих токенов, основанный на программном коде для манипуляций.