В США десяти сотрудникам и руководителям четырех криптовалютных компаний предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком.
Речь идет о маркетмейкерах Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, сообщили в Министерстве юстиции США.
Расследование проводилось при участии ФБР и Налоговой службы. По версии следствия, обвиняемые искусственно завышали объемы торгов и стоимость криптоактивов с помощью фиктивных сделок (wash trading), после чего продавали токены по завышенной цене. В результате этих действий инвесторы понесли финансовые потери.
Среди фигурантов дела — граждане России: генеральный директор Vortex Глеб Гора, финансовый директор компании Сергей Рыжков, а также менеджер Gotbit Ян Сафронов. Гора был задержан в Сингапуре и впоследствии экстрадирован в США. Также были арестованы и выданы американским властям двое граждан Индии. Еще двое обвиняемых ранее признали свою вину и уже осуждены.
В рамках расследования изъято более 1 млн долларов в криптовалюте. В случае признания виновными фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тыс. долларов за каждое правонарушение.
Ранее, в октябре 2024 года, в Португалии был задержан основатель Gotbit Алексей Андрюнин, которого позже экстрадировали в США. В марте 2025 года он заключил соглашение со следствием, согласившись на конфискацию криптоактивов на сумму 23 млн долларов. Летом того же года суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения.
Еще в 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял о создании специального программного кода для проведения wash trading, который использовался компанией при работе с клиентами. В Минюсте США это заявление расценили как прямое подтверждение участия в манипуляциях рынком.
Речь идет о маркетмейкерах Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, сообщили в Министерстве юстиции США.
Расследование проводилось при участии ФБР и Налоговой службы. По версии следствия, обвиняемые искусственно завышали объемы торгов и стоимость криптоактивов с помощью фиктивных сделок (wash trading), после чего продавали токены по завышенной цене. В результате этих действий инвесторы понесли финансовые потери.
Среди фигурантов дела — граждане России: генеральный директор Vortex Глеб Гора, финансовый директор компании Сергей Рыжков, а также менеджер Gotbit Ян Сафронов. Гора был задержан в Сингапуре и впоследствии экстрадирован в США. Также были арестованы и выданы американским властям двое граждан Индии. Еще двое обвиняемых ранее признали свою вину и уже осуждены.
В рамках расследования изъято более 1 млн долларов в криптовалюте. В случае признания виновными фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы, а также штраф до 250 тыс. долларов за каждое правонарушение.
Ранее, в октябре 2024 года, в Португалии был задержан основатель Gotbit Алексей Андрюнин, которого позже экстрадировали в США. В марте 2025 года он заключил соглашение со следствием, согласившись на конфискацию криптоактивов на сумму 23 млн долларов. Летом того же года суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения.
Еще в 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял о создании специального программного кода для проведения wash trading, который использовался компанией при работе с клиентами. В Минюсте США это заявление расценили как прямое подтверждение участия в манипуляциях рынком.
