Новости Удар по теневому рынку: В Казахстане арестовали миллионы USDT по делу RAKS Exchange

[MariSokol369]

В Казахстане правоохранительные органы завершили масштабную операцию против нелегального криптосервиса RAKS Exchange, который выступал ключевым звеном в цепочке отмывания преступных доходов.



По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), платформа обеспечивала финансовую инфраструктуру для незаконного оборота средств, включая доходы от наркобизнеса и кибермошенничества.

Масштабы преступной деятельности:

• Через сервис проходили платежи более чем 200 наркомагазинов, работавших на территории Казахстана, России, Молдовы и Украины.
• Общий финансовый оборот платформы за время её существования превысил $224 млн.
• RAKS Exchange имел тесные связи с 20 крупнейшими площадками в даркнете, совокупная аудитория которых оценивается в 5 млн пользователей.

Ход расследования и изъятие активов:

В рамках следственных действий эксперты провели колоссальную работу по анализу транзакций, проверив более 4 000 криптокошельков, прямо или косвенно связанных с теневым сектором.

• Общая сумма замороженных средств составила 9,7 млн USDT.
• Власти успешно доказали преступное происхождение активов на сумму 3,2 млн USDT, которые были окончательно конфискованы и переведены на счета АФМ.

Результаты операции:

Активная фаза ликвидации сервиса пришлась на сентябрь 2025 года. В результате действий властей был полностью перекрыт крупный канал финансирования наркоторговли и разрушена инфраструктура сбыта запрещенных веществ. Данная операция стала серьезным ударом по криминальным сетям, использующим цифровые активы для скрытых платежей.

Кроме того, финансовый регулятор продолжает активную чистку рынка. Так, в Алматы начато отдельное расследование в отношении компании «Амир Капитал», которую подозревают в организации финансовой пирамиды под прикрытием инвестиций в криптовалютные активы.

 

[ForumOK]

Показательная история для всех, кто до сих пор повторяет мантру, что крипта сама по себе “вне контроля”. Когда у силовиков есть нормальная аналитика по блокчейну и понятная связка кошельков, сервисов и обналички, такие схемы вполне раскручиваются.

Тут особенно впечатляет не только сумма в $224 млн, а то, насколько глубоко сервис был встроен в криминальную инфраструктуру: сотни наркомагазинов, даркнет-площадки, трансграничный оборот. Это уже не “серый обменник”, а полноценный финансовый хаб для преступных денег.

Конфискация 3,2 млн USDT — тоже важный момент. Многие почему-то думают, что стейблы — это идеальный инструмент для сокрытия средств, но на практике именно они часто становятся удобной точкой для блокировки и изъятия, если цепочку смогли доказать.

Отдельно интересно, что параллельно взялись и за “Амир Капитал”. Похоже, рынок реально начали вычищать сразу с двух сторон: криминальный криптооборот и псевдоинвестиционные пирамиды. Для нормальной индустрии это скорее плюс, потому что пока такие структуры работают, доверия к легальному рынку не будет.