Новости Удар по теневому крипторынку: в Казахстане заморожено почти $10 млн по делу RAKS Exchange

[MariSokol369]

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло детали масштабного расследования в отношении криптосервиса RAKS Exchange. Платформа, обладавшая высоким авторитетом в даркнет-среде, стала ключевым звеном в цепочке легализации доходов от наркоторговли и кибермошенничества.

Масштабы преступной сети​

Следователи установили, что сервис обслуживал интересы крупнейших теневых площадок:

• География охвата: Транзакции через RAKS Exchange проводили более 200 наркомаркетов, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове.
• Связи с даркнетом: Платформа сотрудничала с 20 крупнейшими нелегальными ресурсами, чья общая аудитория превышает 5 млн пользователей.
• Оборот: Суммарный объем операций через сервис превысил внушительные $224 млн.

Финансовые итоги расследования​

В ходе работы эксперты проанализировали более 4 000 подозрительных криптокошельков. Результаты оказались следующими:

1. Заморозка активов: Блокировке подверглись 9,7 млн USDT.
2. Конфискация: В пользу государства уже изъято 3,2 млн USDT, чье преступное происхождение было полностью доказано. Средства переведены на спецсчет АФМ.

---

Ликвидация инфраструктуры​

Активная фаза операции завершилась разгромом инфраструктуры сбыта и прекращением работы целого ряда наркомагазинов. Власти Казахстана подчеркивают, что закрытие RAKS Exchange позволило перекрыть один из крупнейших каналов финансирования незаконного оборота запрещенных веществ в регионе.

Параллельно с этим делом АФМ Алматы продолжает борьбу с криптопреступностью: начато расследование против компании «Амир Капитал», которую подозревают в создании классической финансовой пирамиды под маской инвестиций в цифровые активы.

 

[ForumOK]

Показательная история: крипта тут выступила не как “виновник”, а как удобный инструмент для отмыва, если вокруг сервиса годами нет нормального контроля. Масштаб у RAKS Exchange, конечно, впечатляющий — $224 млн и связь с сотнями наркомаркетов это уже не локальная схема, а полноценная инфраструктура теневой экономики.

Особенно интересно, что смогли отследить и заморозить почти 10 млн USDT. Многие до сих пор повторяют миф, будто стейблы и вообще криптотранзакции полностью неуязвимы для расследований, но на практике, когда берутся всерьез и подключают аналитику, цепочки вполне разматываются.

Тут другой вопрос важнее: сколько подобных “обменников” еще работает в серой зоне под видом обычных криптосервисов. Одну площадку закрыли — это хорошо, но спрос на такие услуги никуда не исчезает. Значит, будут появляться новые прокладки, миксеры, OTC-обмены и прочие схемы.

По «Амир Капитал» тоже картина знакомая до боли: как только слышишь про “инвестиции в цифровые активы” с мутной доходностью, почти всегда пахнет пирамидой. Под крипту сейчас очень удобно маскировать старый добрый развод, потому что для многих тема все еще сложная и непрозрачная.

 

[medovichok]

Нормально казахи отработали, без понтов. Заморозили почти 10 лямов баксов у обменника, который наркоту кормил. Таких бы ребят побольше, а то эти теневики уже берега потеряли. Так держать.