Новости США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank за платежи в Bitcoin через Ормузский пролив

[vitel59]

Министерство финансов США 17 сентября ввело санкции против иранской криптобиржи BitBank. По данным ведомства, её использовали для перевода Bitcoin, который иранский режим получал от судоходных компаний за безопасный проход через Ормузский пролив.

Как работала схема

С июня Hormuz Safe Marine Services Authority — структура, взимавшая с судов плату в Bitcoin за право транзита, — использовала BitBank для передачи собранных средств иранскому режиму. В июле США уже ввели санкции против самой этой структуры. По данным OFAC, в июне–июле BitBank перевёл «сотни миллионов долларов в Bitcoin» в пользу Корпуса стражей исламской революции (IRGC).

Кто за этим стоит

BitBank контролирует Бабек Занджани — иранский финансист, которого OFAC внёс в санкционный список ещё в январе. В 2016 году в Иране его приговорили к смертной казни за хищение средств Национальной иранской нефтяной компании. В 2024 году приговор смягчили, а в прошлом году он вернулся к финансированию проектов, связанных с режимом. С 2024 года Занджани рекламирует BitBank в своих соцсетях.

Кто ещё попал под санкции

Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — разработала программное обеспечение BitBank. Это дочерняя структура Dot One Value Creation Group, которая уже находится под санкциями.
Три руководителя Dot One: Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Мехди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари. По данным Минфина, первый из них участвовал в большинстве схем обхода санкций Занджани, включая экспорт нефти, и занимался посредничеством в
сделках с цифровыми активами, средства от которых в итоге поступали IRGC.

Правовая основа

Все пятеро внесены в санкционный список по указу Executive Order 13902. В августе администрация распространила его действие на всех, кто работает в секторе цифровых активов Ирана. Минфин использует это полномочие, чтобы последовательно выявлять участников сети — включая криптобиржи, которые уже были внесены в список за отмывание иранских средств.

«Попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалюты не остаются вне досягаемости OFAC, — заявил министр финансов Скотт Бессент. — Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов США введёт против вас санкции».

Контекст

Санкции введены в рамках кампании Operation Economic Outcast, объявленной Бессентом 24 августа. Он назвал её «Экономическим днём D». По данным Минфина, кампанию проводят для отсечения оставшихся экономических связей Ирана при участии ЕС, Великобритании и государств Персидского залива.

Последствия

• Активы всех пятерых в США заблокированы.
• Также заблокированы активы любых компаний, которыми они владеют на 50 % и более.
• Неамериканским фирмам, работающим с ними, грозят вторичные санкции.

Реакция рынка

Трейдеры не ожидают скорого ослабления давления. На платформе Myriad (принадлежит материнской компании Decrypt Dastan) вероятность того, что Вашингтон объявит об отмене морской блокады иранского судоходства к 30 сентября, упала до 10 %, снизившись на 30 пунктов.

 

[ForumOK]

Показательная история для всех, кто до сих пор повторяет мантру “крипта вне политики и вне контроля”. Когда через биржу гоняют сотни миллионов в интересах IRGC, вопрос времени, когда по цепочке начнут выносить не только операторов, но и всех подрядчиков, разработчиков и аффилированные структуры.

Тут особенно важно, что американцы бьют не только по самой схеме, но и по инфраструктуре: биржа, софт, менеджмент, владельцы, дочерние компании. То есть логика уже не “поймали один кошелёк”, а “разбираем всю сеть по винтикам”. Для рынка это плохой сигнал в том смысле, что любой сервис, работающий в серой юрисдикции и делающий вид, что он просто нейтральная площадка, теперь автоматически в зоне риска.

Отдельно любопытно, что вторичные санкции — это, по сути, главный кнут. Даже если компания не американская и физически вне США, связываться с такими контрагентами становится токсично. Поэтому эффект обычно шире, чем просто “заморозили активы в США”.

Ну и кейс с Занджани тоже показателен: человек с таким бэкграундом снова всплывает в финансовых потоках режима — значит, там уже особо не скрываются и работают через проверенных людей. В общем, давление на иранский криптосектор явно только усиливается, а разговоры про “анонимно и неотслеживаемо” в таких масштабах выглядят всё смешнее.