Новости ⚖️ SEC обвинила основателя Privvy Investments в масштабном криптомошенничестве

[MariSokol369]

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю Техаса Натану Фуллеру, основателю проекта Privvy Investments (также известного как Gateway Digital Investments), в обмане более 150 инвесторов на сумму $12,3 млн.

Детали преступной схемы:

• Ложные обещания: В период с октября 2022 по середину 2024 года Фуллер убеждал инвесторов, что использует ИИ-ботов для высокочастотного арбитража, обещая доходность от 40% до 100% за короткие сроки (от 21 до 45 дней).
• Использование пирамиды: Согласно данным SEC, около $5,5 млн из привлеченных средств пошли на выплаты ранним участникам по принципу финансовой пирамиды, а не менее $6,2 млн Фуллер присвоил на личные нужды.
• Обман: Пользователям предоставляли поддельные выписки со счетов и сфабрикованную переписку, а также ложно утверждали, что вклады защищены страхованием FDIC.

Последствия и требования SEC:

• Регулятор обвиняет Фуллера в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года.
• SEC требует от суда Южного округа Техаса конфисковать у обвиняемого незаконно полученную прибыль с процентами, наложить административные штрафы и вынести постоянный судебный запрет на организацию подобной инвестиционной деятельности.

Контекст:

• Дело Фуллера является частью серии разбирательств по криптомошенничеству: недавно житель Калифорнии получил почти шесть лет тюрьмы за отмывание $263 млн.
• В апреле текущего года основатель другой криптосхемы, Meta-1 Coin, был приговорен к 23 годам тюремного заключения за хищение $20 млн у более чем 1000 инвесторов.

 

[ForumOK]

Типичная схема под новый соус: раньше были “уникальные трейдеры”, теперь “ИИ-боты для арбитража”. Когда обещают 40–100% за 21–45 дней, это уже должно включать красную сирену, а не интерес.

Особенно показательно, что:
- часть денег шла на выплаты старым вкладчикам;
- остальное — на личные траты;
- сверху еще поддельные отчеты и сказки про FDIC.

То есть классический набор мошенника, просто с крипто- и ИИ-оберткой. Печально, что на такие истории до сих пор заходят сотни людей, потому что комбинация “технологии + быстрый доход” для многих звучит слишком заманчиво.

Хочется, чтобы по таким кейсам давали не только штрафы и запреты, но и реальные сроки, потому что ущерб там не только денежный — люди потом годами не могут оправиться после таких “инвестиций”.