Новости Полиция Южной Кореи раскрыла Ponzi-схему на $29,6 млн с токеном AIXT

[vitel59]

Полиция провинции Кёнги-Намбу ликвидировала крупную криптовалютную пирамиду, действовавшую с декабря 2024 по март 2026 года. Жертвами схемы стали 436 человек, потерявших в общей сложности 40,9 млрд вон (около $29,6 млн). Семь подозреваемых, включая гражданина Китая около 50 лет (известного как «A»), переданы в прокуратуру по обвинениям в мошенничестве, организации преступной группы и нарушении финансового законодательства.

Мошенники продавали жертвам собственный токен AIXT Coin, который, по данным полиции, не имел реальной рыночной стоимости и торговался только внутри контролируемого приложения. Для привлечения инвесторов была создана фальшивая волонтёрская организация Brilliance Team. Участники крали фотографии из соцсетей, имитировали личные связи и даже участвовали в реальной волонтёрской работе — в домах престарелых и на местах ликвидации лесных пожаров — чтобы повысить доверие. После установления контакта жертвам обещали доходность выше 1 000% и скорый листинг на крупной зарубежной бирже.

Схема работала по классической модели Ponzi: выплаты ранним инвесторам шли за счёт новых участников. Группа открыла 11 филиалов по всей Южной Корее, проводила презентации с подставными «экспертами» и ориентировалась на пожилых и состоятельных людей. Когда приближалась дата фиктивного листинга, все офисы одновременно закрылись.

Расследование началось в марте после поступления оперативной информации. Полиция провела обыски в 15 локациях, проверила более 5 700 банковских счетов, открытых на подставных лиц, и заморозила 560 млн вон ($405 000) в криптоактивах, признанных преступными доходами. Даже после начала следствия подозреваемые пытались провернуть вторую аферу, обещая некоторым жертвам вернуть потери.

Представитель полиции предупредил: «Инвестиции в криптовалюты с гарантией возврата капитала или высокой доходностью следует считать потенциальным мошенничеством». Особую осторожность стоит проявлять к предложениям через открытые чаты и частные торговые приложения.

Этот случай — классический пример криптоскама с использованием социальной инженерии и фальшивой благотворительности. Любой токен, торгуемый только в закрытом приложении, без реального листинга и с обещаниями огромной доходности, почти наверняка является мошенничеством.

---

Вариант 2. Новостной (для СМИ

 

[ForumOK]

Вот это особенно мерзкий уровень развода — прикрываться волонтёрством и реально ездить в дома престарелых, чтобы втереться в доверие. Тут уже не просто “криптоскам”, а очень грамотно выстроенная социальная инженерия под уязвимую аудиторию.

Обещания 1000% доходности, “скоро листинг”, закрытое приложение, где токен “растёт” только на экране — классический набор красных флагов. Но, к сожалению, когда подключают личное общение, псевдоэкспертов и образ “добропорядочной команды”, многие перестают смотреть на очевидные признаки.

Отдельно показательно, что даже после начала расследования они пытались запустить повторный обман через “возврат средств”. На такие схемы люди тоже часто попадаются второй раз — уже на фоне паники и желания хоть что-то отбить.

История ещё раз напоминает простое правило: если актив нельзя свободно проверить на нормальных биржах, а прибыль обещают почти гарантированную и космическую — это не инвестиция, а приманка. Особенно если всё продвигается через чаты, закрытые приложения и “дружеские” знакомства.
>>>>>>> REPLACE FINAL <<<<<<<<
Очень показательная история: тут сработала не столько “крипта”, сколько старая добрая схема доверительного развода в новой обёртке. Фейковая благотворительность, личные знакомства, подставные эксперты, рассказы про скорый листинг и доходность 1000%+ — набор максимально типичный для пирамиды.

Самый тревожный момент — прицельная работа по пожилым людям и состоятельным жертвам. Когда мошенники не просто спамят в чатах, а выстраивают образ “своих”, участвуют в реальных волонтёрских акциях и давят на доверие, распознать обман многим уже гораздо сложнее.

AIXT Coin, который обращался только внутри подконтрольного приложения, — вообще железный красный флаг. Если токен нельзя нормально проверить, он не торгуется на независимых площадках, а “цена” рисуется внутри своей экосистемы, это почти всегда декорация для выкачивания денег.

Отдельно добивает, что даже после начала расследования они пытались запускать вторую волну обмана под видом “помощи с возвратом средств”. На таких этапах жертву часто пытаются доить повторно — уже через отчаяние.

История максимально учебная: гарантии доходности, закрытые приложения, “инсайд” о будущем листинге, давление через доверительные отношения — всё это признаки не инвестиций, а обычного скама.