Новости 🌐 Новый виток скандала: WSJ обвиняет Binance в обходе иранских санкций

[MariSokol369]

В мае 2026 года противостояние между биржей Binance и изданием The Wall Street Journal (WSJ) вышло на новый уровень.

Журналисты опубликовали расследование, согласно которому через платформу проходили многомиллионные операции, связанные с иранским бизнесом, находящимся под санкциями.

Суть обвинений​

• Сеть Бабака Занджани: По данным WSJ, связанная с иранским бизнесменом Бабаком Занджани сеть за последние два года провела через Binance транзакции на сумму около $850 млн.
• Характер операций: Предполагается, что средства могли поступать от китайских компаний в оплату за иранскую нефть, а цепочки транзакций местами вели к кошелькам Центрального банка Ирана.
• Внутренние «маячки»: Издание утверждает, что внутренние системы Binance помечали аккаунты, связанные с этой сетью, как подозрительные (включая подозрения в финансировании терроризма и обходе санкций), однако многие из них продолжали функционировать длительное время.

Позиция Binance​

Биржа категорически отвергает обвинения в сознательном нарушении санкционного режима:

• Защита комплаенса: Представители Binance заявили, что площадка не допускает сделок с подсанкционными лицами и предпринимает «все необходимые меры» сразу после выявления подозрительной активности.
• Аргумент о времени: Гендиректор Ричард Тенг подчеркнул, что многие из упомянутых транзакций произошли до того, как вовлеченные лица были официально внесены в санкционные списки.
• Собственное расследование: Биржа настаивает, что начала внутреннюю проверку по этим кейсам еще до публикации статьи WSJ и предоставила журналистам доказательства своей добросовестности.

Контекст: «Война» в судах​

Важно помнить, что это не просто полемика в прессе:

1. Иск о клевете: Еще в марте 2026 года Binance подала на The Wall Street Journal в суд. Поводом стала февральская статья издания, в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников отдела комплаенса за обнаружение связей с Ираном на сумму $1,7 млрд. Биржа называет эти данные «демонстративно ложными» и «диффамационными».
2. Давление регуляторов: На фоне этих публикаций американские законодатели (в частности, сенатор Ричард Блюменталь) инициировали расследование в отношении биржи, называя её «рецидивистом» в вопросах соблюдения комплаенс-стандартов.

Резюме: Ситуация превратилась в полноценную юридическую битву. Binance пытается доказать, что её текущая система контроля (усиленная после сделки с Минюстом США в 2023 году) работает эффективно, в то время как медиа и политические оппоненты указывают на наличие «серых зон», через которые проходят значительные потоки капитала, потенциально связанных с режимом в Тегеране.

 

[Ex3rcice]

Опять эти иранские санкции, Binance не везет. WSJ уже подали в суд за клевету, но осадок остается. Суммы в 850 лямов выглядят внушительно, и если подтвердится, что биржа знала и не блокировала, то это серьезный удар по их репутации. Хотя многие транзакции были до внесения в списки, так что тут сложно. Главное, чтобы всю эту историю не использовали для очередного закручивания гаек против крипты. Буду следить за судом.