MariSokol369
Помощник форума
Правоохранительные органы США провели серию крупных операций, направленных на ликвидацию международных мошеннических сетей. В результате совместных усилий ведомств были заблокированы значительные финансовые ресурсы и закрыты инфраструктурные объекты преступников.
Удары по инфраструктуре мошенников
Следствие выявило и пресекло работу нескольких каналов вербовки и обмана:
- Ликвидация сайтов: Были закрыты 503 фальшивых инвестиционных ресурса, обещавших пользователям сверхдоходы.
- Блокировка Telegram: Власти изъяли доступ к каналу, через который американцев вовлекали в теневые инвестиционные схемы. По данным следствия, управление процессом велось из Камбоджи.
- Заморозка стейблкоинов: Компания Tether по запросу США заблокировала более $344 млн в USDT на двух кошельках в сети Tron. На одном из них находилось $213 млн, на другом — около $131 млн.
Обвинения и международный розыск
Министерство юстиции США инициировало уголовное преследование организаторов преступных схем в Юго-Восточной Азии:
- Двум гражданам Китая предъявлены обвинения в управлении мошенническим комплексом в Бирме.
- Госдепартамент объявил награду в $10 млн за информацию, способствующую ликвидации преступных центров в регионе.
С 2023 года компания Tether существенно усилила взаимодействие с регуляторами, заморозив в общей сложности более $4,4 млрд по запросам из разных стран.
Последнее редактирование модератором:
