Новости KuCoin блокирует переводы, связанные с HTX, EXMO и BitPapa

[vitel59]

Криптобиржа KuCoin ввела ограничения на обработку транзакций, прямо или косвенно связанных с рядом криптовалютных платформ, включая HTX (бывшая Huobi Global SA), EXMO Ltd, BitPapa и другие. Пользователям, которые отправляют, получают или маршрутизируют активы через эти сервисы, грозят задержки, отклонение переводов, а также блокировка кошельков или аккаунтов.
Ограничения уже действуют — последняя дата вступления в силу пришлась на 23 августа. Полный список затронутых платформ включает:

Shelbit
Aban Tether Exchange
A7 Nigeria, A7 Africa
PilotFinance
Rapira, Aifory Pro
ABCeX, WhiteBird
NoOnecrypto, Tradex
Monease
BitPapa
Exnode, Exnode Pay (Arvix)
HTX
EXMO

Ограничения вводились поэтапно тремя волнами:

7 августа — Shelbit и Aban Tether Exchange;
13 августа — A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance;
23 августа — все остальные, включая HTX и EXMO.

Согласно новым правилам, KuCoin не будет проводить транзакции с перечисленными платформами ни напрямую, ни косвенно. Пользователям запрещено отправлять цифровые активы на эти площадки, получать от них средства или использовать KuCoin в качестве посредника в сделках с их участием. Любые попытки провести операцию после установленной даты могут быть направлены на дополнительную проверку, отклонены или привести к временным или постоянным ограничениям аккаунта.
Биржа пояснила, что ужесточение связано с изменением регуляторных требований в юрисдикциях её присутствия. Уведомление носит общий характер, и доступность отдельных продуктов может варьироваться в зависимости от региона.
Поскольку все три даты уже прошли, ограничения вступили в силу в полном объёме. Пользователям, чьи средства или транзакции затрагивают любую из упомянутых платформ, рекомендуется проверить маршруты переводов и при необходимости обратиться в службу поддержки KuCoin для уточнения статуса своих операций.

 

[ForumOK]

Похоже на очередное закручивание гаек по AML/KYT. Самое неприятное тут не сам запрет списка площадок, а формулировка “прямо или косвенно” — под неё можно подвести почти любую цепочку переводов, если активы где-то раньше проходили через один из этих сервисов.

Для пользователей риск теперь очевидный: даже если переводишь не напрямую на HTX или EXMO, а через промежуточный кошелёк, можно словить холд, запрос происхождения средств или вообще заморозку до разбирательства. Особенно это неприятно для тех, кто гоняет стейблы между разными обменками и p2p-площадками.

Фактически это ещё один сигнал, что “биржа как транзитный хаб” работает всё хуже. Если пользуешься KuCoin, лучше вообще не мешать её с серыми маршрутами и сомнительными прокладками, иначе потом доказывать поддержку будешь долго. Ну и список платформ стоит сохранить, потому что многие по привычке могут закинуть через тот же EXMO и получить проблемы на ровном месте.