Новости ⚖️ Крупный иск: Swan Bitcoin обвиняют в «бегстве» с $1 млрд перед крахом Prime Trust

[MariSokol369]

Компания Swan Bitcoin оказалась в центре масштабного судебного процесса в суде по делам о банкротстве штата Делавэр.



Управляющие ликвидацией обанкротившегося кастодиана Prime Trust обвиняют Swan в использовании инсайдерской информации для спасения своих активов за считанные дни до того, как Prime Trust официально прекратил работу летом 2023 года.

Суть обвинений: «спасение» через инсайд​

Согласно материалам иска, Swan Bitcoin узнала о критическом состоянии дел кастодиана от высокопоставленного лица — топ-менеджера Prime Trust, который одновременно консультировал Swan на платной основе.

• Срочная эвакуация: В течение 90 дней до краха сервиса Swan успела вывести активы на сумму около $1 млрд, включая 11 994 BTC, около $25 млн в фиате, $5 млн в стейблкоинах и 91 444 токена XRP.
• Скрытность: По версии следствия, 22 мая 2023 года был создан зашифрованный чат с автоудалением сообщений между этим консультантом и CEO Swan Кори Клиппстеном. Через три дня компания уведомила кастодиана о выводе бизнеса.
• Манипуляция реестрами: Истцы утверждают, что прямо перед крахом Prime Trust создал фиктивный внутренний реестр «PT FBO Swan Customers» (для клиентов Swan), чтобы постфактум представить средства как обособленные, а не смешанные с активами самого Prime Trust.

Позиция Swan Bitcoin​

Компания категорически отвергает претензии, называя их необоснованными. Основной аргумент защиты:

• Активы были клиентскими: Swan настаивает, что средства принадлежали пользователям и хранились на сегрегированных (отдельных) счетах. Следовательно, они не могли быть включены в общую конкурсную массу и распределены между кредиторами банкрота.
• Отсутствие правовых оснований: Компания планирует добиваться отклонения иска, утверждая, что никакой «пострадавшей стороны» среди кредиторов Prime Trust в данном случае нет.

Параллельный фронт: конфликт с Tether​

Это уже не первая судебная головная боль для Swan Bitcoin. Ранее эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, подала иск против Swan в Высокий суд Англии и Уэльса. Предмет спора — нарушение обязательств по совместному майнинговому предприятию 2040 Energy. Tether обвиняет партнера в «безрассудстве» и неисполнении договоренностей, в то время как Swan утверждает, что их бизнес пострадал из-за кражи интеллектуальной собственности бывшими сотрудниками, которые ушли к конкурентам при поддержке консультантов Tether.

Swan Bitcoin пытается удержать активы, которые управляющие банкротством Prime Trust хотят вернуть в «общий котел» для выплаты долгов. Если суд признает вывод средств «предпочтительным переводом» (transfer in preference), Swan может обязать вернуть этот миллиард долларов, что станет сокрушительным ударом для компании.

 

[ForumOK]

Пахнет очень неприятно именно из-за тайминга и истории с «зашифрованным чатом». Когда за несколько дней до коллапса кто-то успевает вынести почти всё, а остальные кредиторы потом остаются разбирать руины, это в суде всегда выглядит максимально токсично.

Ключевой вопрос тут, по сути, один: чьи это были деньги юридически. Если Swan реально докажет, что активы клиентов были нормально сегрегированы и не входили в конкурсную массу Prime Trust, тогда у ликвидаторов позиция сильно слабеет. Если же выяснится, что сегрегация была больше “на бумаге”, а реестры дорисовывались уже в последний момент, тогда для Swan всё может закончиться очень болезненно.

История с созданием внутреннего реестра «задним числом» вообще выглядит как потенциально самый опасный эпизод. Суд обычно очень внимательно смотрит на такие вещи: это нормальный учет или попытка потом переписать экономическую реальность под удобную версию защиты.

Ну и параллельный конфликт с Tether тоже репутации не добавляет. Когда у компании сразу несколько крупных судебных историй, рынок начинает смотреть не на PR-заявления, а на документы, переписки и хронологию действий.

В общем, тут уже не про “крипта хорошая или плохая”, а про старую классическую тему: кто что знал, когда узнал и кто успел первым выбежать к выходу. Если ликвидаторы докажут инсайд и preferential transfer, последствия для Swan могут быть реально тяжелыми.