Финансовые власти Южной Кореи идентифицировали 25 подозреваемых в манипулировании рынком криптовалют за два года действия Закона о защите инвесторов в виртуальные активы. По данным, опубликованным 19 июля, средняя незаконная прибыль по каждому делу составила около 1,4 млрд вон (примерно $1 млн). Всего завершено более 40 расследований по фактам недобросовестной торговли, свыше 30 дел переданы в следственные органы.
Закон, вступивший в силу 19 июля 2024 года, повторяет положения южнокорейского закона о рынках капитала. Он запрещает использование инсайдерской информации, манипулирование ценами, иные мошеннические практики и торговлю самостоятельно выпущенными активами. Большинство переданных в прокуратуру дел связаны с манипуляциями ценами, среди которых власти выделяют схемы «скаковой лошади» и «загона».
Схема «скаковой лошади» заключается в размещении концентрированных ордеров в момент публикации статистики изменения цен для привлечения покупателей. «Загон» — искусственное завышение цен на биржах с временно заблокированными депозитами и выводом средств.
Первое дело было передано в прокуратуру в октябре 2024 года: подозреваемый А размещал сотни тысяч поддельных API-ордеров для манипуляции ценами. В сентябре 2025 года подозреваемый В был передан в прокуратуру за использование десятков миллиардов вон для завышения цен с последующей продажей активов, обеспечив себе около половины мирового оборотного предложения определённого токена. Ещё одно дело касалось эмитентов мем-коина, которые заранее скупили актив, распространили ложную информацию в соцсетях и продали активы с прибылью в сотни миллионов вон.
Ожидается, что правоприменительная активность усилится по мере продолжения ускоренной процедуры и обмена данными с биржами. Участникам рынка стоит следить за дальнейшими передачами дел и возможными прецедентными решениями, способными повлиять на торговое поведение на южнокорейских криптоплатформах.
Закон, вступивший в силу 19 июля 2024 года, повторяет положения южнокорейского закона о рынках капитала. Он запрещает использование инсайдерской информации, манипулирование ценами, иные мошеннические практики и торговлю самостоятельно выпущенными активами. Большинство переданных в прокуратуру дел связаны с манипуляциями ценами, среди которых власти выделяют схемы «скаковой лошади» и «загона».
Схема «скаковой лошади» заключается в размещении концентрированных ордеров в момент публикации статистики изменения цен для привлечения покупателей. «Загон» — искусственное завышение цен на биржах с временно заблокированными депозитами и выводом средств.
Первое дело было передано в прокуратуру в октябре 2024 года: подозреваемый А размещал сотни тысяч поддельных API-ордеров для манипуляции ценами. В сентябре 2025 года подозреваемый В был передан в прокуратуру за использование десятков миллиардов вон для завышения цен с последующей продажей активов, обеспечив себе около половины мирового оборотного предложения определённого токена. Ещё одно дело касалось эмитентов мем-коина, которые заранее скупили актив, распространили ложную информацию в соцсетях и продали активы с прибылью в сотни миллионов вон.
Ожидается, что правоприменительная активность усилится по мере продолжения ускоренной процедуры и обмена данными с биржами. Участникам рынка стоит следить за дальнейшими передачами дел и возможными прецедентными решениями, способными повлиять на торговое поведение на южнокорейских криптоплатформах.
