В ходе совместной операции Интерпола и Африпола в шести африканских странах были арестованы 19 человек за "незаконное использование" виртуальных активов. В рамках расследования был выявлен оборот около $2.6 млрд, подозрительных на связь с терроризмом. Международная операция под названием «Операция «Катализатор» (Operation Catalyst) стала важным этапом в борьбе с финансированием терроризма через криптовалюты. Как сообщается, в ходе скоординированных действий в шести африканских странах было арестовано 83 человека, 19 из которых были задержаны непосредственно за «незаконное использование» виртуальных активов .
Операция проводилась совместно Интерполом и Африполом в течение двух месяцев .
Масштаб проверок: Власти проверили более 15 000 человек и организаций, подозреваемых в связях с незаконными финансовыми операциями .
Конфискации и убытки: На данный момент изъято около $600 000** . При этом отслежены незаконные средства (в фиатной и криптовалюте) на сумму порядка **$260 млн . Еще один связанный крипто-Понзи-проект, действовавший как минимум в 17 странах, нанес ущерб более чем 100 000 инвесторам на сумму около $562 млн .
Связь с терроризмом: Расследование показало, что часть этих средств могла направляться на финансирование террористической деятельности в регионе . Среди задержанных в рамках всей операции «Катализатор» — 21 подозреваемый в связях с терроризмом .
Важной особенностью операции стало сотрудничество с частными компаниями. Интерпол отметил, что в расследовании принимали участие данные от таких партнеров, как криптобиржа Binance, рейтинговое агентство Moody's и компания в сфере кибербезопасности Uppsala Security . Это подчеркивает растущую роль частно-государственного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями.
Операция проводилась совместно Интерполом и Африполом в течение двух месяцев .
Масштаб проверок: Власти проверили более 15 000 человек и организаций, подозреваемых в связях с незаконными финансовыми операциями .
Конфискации и убытки: На данный момент изъято около $600 000** . При этом отслежены незаконные средства (в фиатной и криптовалюте) на сумму порядка **$260 млн . Еще один связанный крипто-Понзи-проект, действовавший как минимум в 17 странах, нанес ущерб более чем 100 000 инвесторам на сумму около $562 млн .
Связь с терроризмом: Расследование показало, что часть этих средств могла направляться на финансирование террористической деятельности в регионе . Среди задержанных в рамках всей операции «Катализатор» — 21 подозреваемый в связях с терроризмом .
Важной особенностью операции стало сотрудничество с частными компаниями. Интерпол отметил, что в расследовании принимали участие данные от таких партнеров, как криптобиржа Binance, рейтинговое агентство Moody's и компания в сфере кибербезопасности Uppsala Security . Это подчеркивает растущую роль частно-государственного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями.
