С 10 декабря 2026 года американские финансовые институты обязаны прекратить маршрутизацию средств в MEXC Global и из неё на основании бессрочного приказа FinCEN. Американские подразделения MEXC под его действие не попадают. FinCEN заявила, что слабый комплаенс MEXC годами пропускал подсанкционных лиц, включая почти $1,5 млрд операций, связанных с обходом санкций против России.
Суть приказа
Приказ FinCEN от 6 ноября закроет MEXC Global доступ к американским платёжным каналам с 10 декабря 2026 года без указания даты окончания. Выводы ведомства, изложенные в публикации Chainalysis, указывают на многолетние проблемы с комплаенсом, которые, по словам FinCEN, позволяли проходить подсанкционным лицам. После вступления приказа в силу американские институты должны будут прекратить маршрутизацию средств в биржу и из неё. Любые юридические лица MEXC Global, базирующиеся в США, под действие приказа не попадают.
Россия в центре выводов
За пять лет, завершившихся в мае 2026 года, FinCEN выявила в MEXC Global около $1,5 млрд** операций, связанных с обходом санкций против России, включая **$232 млн, обменянных напрямую с лицами из санкционных списков. Ещё в июне 2026 года платформа продолжала работать с Garantex и её преемником Grinex. Она также обработала как минимум $26 млн**, которые пошли в пользу подсанкционной сети **A7**, и почти **$200 млн, связанных с рублёвым токеном A7A5 этой сети.
Нарушения не ограничиваются Россией
Около $1 млрд** прошло напрямую в адрес более чем **40 иранских бирж** или от них. Примерно **$22 млн были связаны с Центральным банком Ирана и силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, а ещё $36 млн** — с бригадами «Аль-Кассам» и другими иранскими прокси-группировками. С северокорейской стороны около **$350 000 поступили Сим Хён Сопу, подсанкционному лицу, занимающемуся отмыванием денег, более чем через два года после его включения в санкционный список.
Масштаб платформы
Запущенная в 2018 году, MEXC Global ежедневно обрабатывала сделки более чем на $1 млрд** и держала резервы примерно на **$5 млрд, согласно данным FinCEN. Её правила запрещают обслуживать клиентов из Ирана и Северной Кореи, однако FinCEN отмечает, что пробелы в программе комплаенса по-прежнему позволяли подсанкционным лицам проходить через платформу.
Что остаётся разрешённым
Приказ оставляет некоторое операционное пространство. Обязанности по отчётности в рамках Закона о банковской тайне, включая подачу сообщений о подозрительной активности, сохраняются в прежнем виде. FinCEN также признаёт, что некоторые фирмы могут получать криптовалюту от биржи, не имея технической возможности отказаться от неё, и разрешает им отклонять или возвращать такие переводы в зависимости от обстоятельств.
Контекст
FinCEN представила приказ как усилия Минфина США, направленные на перекрытие финансирования иранского режима, в том числе использования криптовалют для обхода санкций. Следующая ключевая дата — 10 декабря, когда американские институты обязаны прекратить проведение операций для MEXC Global. Базирующиеся в США юридические лица MEXC Global под действие приказа не попадают.
Суть приказа
Приказ FinCEN от 6 ноября закроет MEXC Global доступ к американским платёжным каналам с 10 декабря 2026 года без указания даты окончания. Выводы ведомства, изложенные в публикации Chainalysis, указывают на многолетние проблемы с комплаенсом, которые, по словам FinCEN, позволяли проходить подсанкционным лицам. После вступления приказа в силу американские институты должны будут прекратить маршрутизацию средств в биржу и из неё. Любые юридические лица MEXC Global, базирующиеся в США, под действие приказа не попадают.
Россия в центре выводов
За пять лет, завершившихся в мае 2026 года, FinCEN выявила в MEXC Global около $1,5 млрд** операций, связанных с обходом санкций против России, включая **$232 млн, обменянных напрямую с лицами из санкционных списков. Ещё в июне 2026 года платформа продолжала работать с Garantex и её преемником Grinex. Она также обработала как минимум $26 млн**, которые пошли в пользу подсанкционной сети **A7**, и почти **$200 млн, связанных с рублёвым токеном A7A5 этой сети.
Нарушения не ограничиваются Россией
Около $1 млрд** прошло напрямую в адрес более чем **40 иранских бирж** или от них. Примерно **$22 млн были связаны с Центральным банком Ирана и силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, а ещё $36 млн** — с бригадами «Аль-Кассам» и другими иранскими прокси-группировками. С северокорейской стороны около **$350 000 поступили Сим Хён Сопу, подсанкционному лицу, занимающемуся отмыванием денег, более чем через два года после его включения в санкционный список.
Масштаб платформы
Запущенная в 2018 году, MEXC Global ежедневно обрабатывала сделки более чем на $1 млрд** и держала резервы примерно на **$5 млрд, согласно данным FinCEN. Её правила запрещают обслуживать клиентов из Ирана и Северной Кореи, однако FinCEN отмечает, что пробелы в программе комплаенса по-прежнему позволяли подсанкционным лицам проходить через платформу.
Что остаётся разрешённым
Приказ оставляет некоторое операционное пространство. Обязанности по отчётности в рамках Закона о банковской тайне, включая подачу сообщений о подозрительной активности, сохраняются в прежнем виде. FinCEN также признаёт, что некоторые фирмы могут получать криптовалюту от биржи, не имея технической возможности отказаться от неё, и разрешает им отклонять или возвращать такие переводы в зависимости от обстоятельств.
Контекст
FinCEN представила приказ как усилия Минфина США, направленные на перекрытие финансирования иранского режима, в том числе использования криптовалют для обхода санкций. Следующая ключевая дата — 10 декабря, когда американские институты обязаны прекратить проведение операций для MEXC Global. Базирующиеся в США юридические лица MEXC Global под действие приказа не попадают.
