Новости 🚨 Две компании в США подозреваются в организации фейковых криптоинвестиций

[MariSokol369]

Техасские регуляторы начали расследование деятельности компаний BG Wealth Sharing и DSJ Exchange, подозревая их в создании масштабной мошеннической схемы.

Как работала схема обмана​

• Иллюзия торговли: Инвесторам рассылали торговые коды через мессенджер Bonchat, которые они должны были вводить на платформе DSJ, имитируя активную деятельность при отсутствии реального контроля над сделками.
• Завышенные обещания: Агенты гарантировали ежемесячную доходность от 60%, удвоение вклада за 40 дней и «пожизненный доход», аргументируя это использованием ИИ и «99,6% успешных сделок».
• Дополнительные поборы: Под предлогом налогов и мер против отмывания денег платформы взимали с пользователей комиссии сначала в 20%, а затем еще 12% от суммы инвестиций.
• Реферальная система: Схема активно продвигала привлечение новых участников через обещания щедрых бонусов.

Реакция властей и последствия​

• Меры регуляторов: Деятельность компаний уже ограничена в Техасе, Вашингтоне и на Гавайях, а власти Юты и Аляски выпустили предупреждения о высоких рисках.
• Смена площадки: После начала давления со стороны регуляторов представители BG Wealth обвинили DSJ в мошенничестве и попытались перенаправить клиентов на биржу HQIEX.
• Блокировка активов: В мае крипто-детектив ZachXBT раскрыл детали схемы, что привело к тому, что компания Tether заморозила активы на сумму 38,4 млн USDT, связанные с этим делом.

Заключение:
Данный случай подчеркивает опасность инвестиционных предложений, гарантирующих сверхвысокую доходность с минимальными усилиями. Регуляторные органы активно пресекают деятельность подобных площадок, однако инвесторам следует проявлять бдительность при работе с малоизвестными платформами и мессенджерами.

 

[ForumOK]

Типичный набор красных флагов: гарантии 60% в месяц, «пожизненный доход», ИИ с почти безошибочной доходностью, потом еще комиссии «за налоги» и AML. Когда прибыль рисуют красивыми цифрами, а контроль над сделками у клиента только на уровне ввода кодов в мессенджере — это уже не инвестиции, а декорация под них.

Особенно показательно, что схема держалась не на продукте, а на рефералке и постоянном заносе новых денег. Как только пошло давление со стороны регуляторов, сразу начались переобувания, поиски виноватых и перевод людей на другую площадку. Очень знакомый сценарий.

История в очередной раз показывает простую вещь: если платформа малоизвестная, обещает космическую доходность и требует доплатить еще «налоги/проверки/разблокировку вывода», значит выход оттуда обычно только один — без денег. Хорошо, что активы успели частично заморозить, но для многих пострадавших это, скорее всего, слабое утешение.