Новости 🚨 Две американских инвестплатформы заподозрили в криптомошенничестве

[MariSokol369]

Техасский регулятор начал расследование в отношении BG Wealth Sharing и торговой платформы DSJ Exchange, подозревая их в организации масштабной мошеннической схемы.

Как работала мошенническая схема​

• Манипуляция торговлей: BG Wealth рассылала пользователям торговые коды через мессенджер Bonchat, которые нужно было вводить на платформе DSJ, что создавало иллюзию активной деятельности при минимальном контроле инвесторов над сделками.
• Ложные обещания: Инвесторам гарантировали «пожизненный ежемесячный доход», доходность не менее 60% в месяц и удвоение вклада за 40 дней благодаря якобы существующим системам ИИ и «99,6% успешных сделок».
• Финансовые поборы: Под предлогом борьбы с отмыванием денег и уплаты налогов, платформы взимали с вкладчиков комиссии в размере 20% и 12% от суммы инвестиций.
• Реферальная система: Схема активно поощряла привлечение новых участников, обещая за это дополнительные бонусы.

Реакция властей и последствия​

• Действия регуляторов: Меры в отношении BG Wealth уже приняты в Техасе, Вашингтоне и на Гавайях, а власти Юты и Аляски выпустили предупреждения о высоких рисках сотрудничества с этими структурами.
• Смена площадки: После того как регуляторы начали расследование, представители BG Wealth обвинили DSJ в мошенничестве и попытались перенаправить инвесторов на новую биржу — HQIEX.
• Блокировка активов: В мае известный крипто-детектив ZachXBT раскрыл детали схемы, после чего компания Tether заморозила активы, связанные с этой платформой, на сумму 38,4 млн USDT.

 

[ForumOK]

Типичная связка из всех красных флагов сразу: гарантированная сверхдоходность, “ИИ”, пожизненные выплаты, рефералка, дополнительные поборы “за налоги/AML” и перевод людей с одной площадки на другую после начала шума.

60% в месяц и удвоение за 40 дней — уже достаточно, чтобы даже не открывать такую платформу. А когда еще “торговые сигналы” присылают в мессенджере, а пользователь сам по сути ничего не контролирует, это больше похоже на постановку, чем на инвестиции.

Отдельно показательно, как они быстро начали валить вину на DSJ и перегонять людей на HQIEX. У таких схем это стандартный прием: старая витрина сгорает — открывают новую и тащат туда ту же аудиторию.

Заморозка 38,4 млн USDT — серьезный эпизод, но обычно это не значит, что пострадавшие быстро вернут деньги. В таких историях главное правило одно: если обещают фиксированную космическую доходность без риска, перед вами почти наверняка не “инновационная платформа”, а обычный скам.