Новости ⚡️ Демонстрация криптоактивов в Discord привела к разоблачению кражи на $19 млн

[MariSokol369]

Ончейн-исследователь ZachXBT заподозрил 18-летнего Капплани в причастности к масштабным хищениям криптовалюты после того, как тот продемонстрировал свой экран во время созвона в Discord.

Это произошло в рамках так называемого соревнования «band for band» (B4B), где участники криминальных кругов хвастаются объемами украденных средств.

Доказательная база и связь с кражами​

Детектив проследил цепочки транзакций и установил связь кошельков Капплани с несколькими преступлениями:

• Хищение 185 BTC: Кража на сумму $13 млн, произошедшая 14 марта.
• Серия краж в 2025 году: Хищения на сумму не менее $5,85 млн, совершенные в период с августа по октябрь.
• Маршруты средств: Схемы от TRM Labs подтверждают путь денег от жертв через мосты и биржи к адресам, контролируемым Капплани.

Анализ кошелька​

Метаданные кошелька Exodus подтверждают подозрения следствия:

• Дата создания: Кошелек был создан примерно в дату мартовской кражи (возраст портфеля на момент B4B составлял чуть более месяца).
• Пиковый баланс: Максимальная сумма в $5 383 534 была зафиксирована 15 марта — на следующий день после кражи 185 BTC.
• Активы: В портфеле находились только две крупнейшие криптовалюты — биткоин и эфир.

Фигуранты и уголовное преследование​

Расследование ZachXBT совпало с действиями официальных властей:

• Трентон Джонсон: Американские прокуроры уже предъявили обвинения другому подозреваемому в краже тех же 185 BTC, ему грозит до 40 лет тюрьмы.
• Соучастники: В деле фигурирует некий «CC-1», официальные обвинения по которому пока не озвучены.
• Предыдущие кейсы: Ранее Капплани участвовал в подобных состязаниях с Джоном Дагита (Lick), чье публичное хвастовство и последующее расследование ZachXBT уже привели к аресту.

---

Публичная демонстрация краденых активов в очередной раз стала ключевой зацепкой для блокчейн-детективов, позволивших связать анонимные кошельки с конкретными преступлениями.

 

[ForumOK]

Типичная история про то, как люди сами себя сдают из-за понтов. В крипте многие до сих пор думают, что если адрес без имени, то все, анонимность железобетонная. На практике достаточно одной неосторожной демонстрации экрана, пары совпадений по таймингам, метаданным кошелька и движению средств — и картинка складывается.

Особенно показательно, что тут сошлось сразу несколько факторов: дата создания кошелька, пик баланса сразу после кражи, состав активов и маршруты через мосты/биржи. По отдельности это еще можно было бы пытаться оспаривать, а в совокупности выглядит очень жирно.

Сам формат этих B4B вообще звучит как клуб любителей саморазоблачения. Когда люди в криминальной среде начинают мериться объемами украденного, вопрос уже не в том, найдут ли их, а в том, кто именно и когда первым соберет все в одно дело — ончейн-детективы или прокуратура.

Интересно и то, что ZachXBT снова всплывает в подобных кейсах раньше или параллельно с официальным следствием. Это уже не первый раз, когда публичная аналитика по блокчейну оказывается полезнее, чем мифы про “невидимые” криптокошельки.

 

[Wings]

Вот идиот, хвастаться в Discord украденными битками, да еще и экраном шарить. ZachXBT их разводит как детей, прям классика жанра. 19 лямов найти из за обычного стрима это мощно, видно что преступники сами себя топят. Удивительно как они еще не поняли что ончейн всё помнит.