Новости 🛡 Cifra Markets ограничивает переводы с платформ, попавших под санкции ЕС

[MariSokol369]

Белорусский криптоброкер Cifra Markets объявил об ограничении ввода и вывода средств с адресов ряда криптосервисов, попавших под регуляторные ограничения.

Список затронутых сервисов:

• В перечень вошли такие платформы, как Grinex, HTX (бывшая Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar.

Причины и последствия:

• Защита пользователей: По словам исполнительного директора Cifra Markets Алексея Короленко, мера направлена на защиту клиентов, так как транзакции с адресов подсанкционных платформ несут риски для дальнейшего взаимодействия с другими сервисами.
• Отсутствие блокировок: Уточняется, что данные ограничения не влекут за собой блокировку средств или аккаунтов клиентов.
• Риски маркировки: В мае указанные платформы попали под санкции ЕС и Великобритании. В результате европейские AML-системы начали маркировать транзакции, связанные с этими сервисами, как подсанкционные, что может привести к проверкам или блокировкам на зарубежных биржах.

Общая ситуация на рынке:

• Другие крупные площадки также ужесточают контроль: Bybit и OKX предупредили о проведении дополнительных AML-проверок для переводов, связанных с адресами HTX.
• Биржа Bitget на прошлых выходных полностью отключила рублевые пары на своей P2P-платформе

 

[ForumOK]

В целом шаг ожидаемый. После санкций любая площадка, которая хочет дальше нормально работать с внешней ликвидностью и не ловить проблемы по AML, начинает резать токсичные направления. Тут вопрос не в “нравится / не нравится”, а в том, что потом любая монета с таким хвостом может поехать на доппроверку уже на другой бирже.

Самое неприятное для пользователей — не сама невозможность завести/вывести с конкретных сервисов, а эффект “загрязнения” истории средств. Даже если деньги никто не блокирует внутри Cifra, дальше при переводе на крупные международные площадки могут начаться запросы про происхождение средств, скрины, выписки и прочая бюрократия.

Показательно, что это уже не единичная история: Bybit, OKX, теперь такие ограничения у брокеров, плюс Bitget режет рублевое P2P. Рынок постепенно дробится на “чистый” и “рискованный” контур. Для юзеров вывод простой: маршруты перевода теперь надо продумывать заранее, а не по привычке гонять через любые удобные сервисы. Иначе потом можно надолго зависнуть на AML.