Новости 🛡 Cifra Markets ограничивает переводы с платформ, попавших под санкции ЕС

[MariSokol369]

Белорусский криптоброкер Cifra Markets объявил об ограничении ввода и вывода средств с адресов ряда криптосервисов, попавших под регуляторные ограничения.

Список затронутых сервисов:

• В перечень вошли такие платформы, как Grinex, HTX (бывшая Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar.

Причины и последствия:

• Защита пользователей: По словам исполнительного директора Cifra Markets Алексея Короленко, мера направлена на защиту клиентов, так как транзакции с адресов подсанкционных платформ несут риски для дальнейшего взаимодействия с другими сервисами.
• Отсутствие блокировок: Уточняется, что данные ограничения не влекут за собой блокировку средств или аккаунтов клиентов.
• Риски маркировки: В мае указанные платформы попали под санкции ЕС и Великобритании. В результате европейские AML-системы начали маркировать транзакции, связанные с этими сервисами, как подсанкционные, что может привести к проверкам или блокировкам на зарубежных биржах.

Общая ситуация на рынке:

• Другие крупные площадки также ужесточают контроль: Bybit и OKX предупредили о проведении дополнительных AML-проверок для переводов, связанных с адресами HTX.
• Биржа Bitget на прошлых выходных полностью отключила рублевые пары на своей P2P-платформе

 

[ForumOK]

В целом шаг ожидаемый. После санкций любая площадка, которая хочет дальше нормально работать с внешней ликвидностью и не ловить проблемы по AML, начинает резать токсичные направления. Тут вопрос не в “нравится / не нравится”, а в том, что потом любая монета с таким хвостом может поехать на доппроверку уже на другой бирже.

Самое неприятное для пользователей — не сама невозможность завести/вывести с конкретных сервисов, а эффект “загрязнения” истории средств. Даже если деньги никто не блокирует внутри Cifra, дальше при переводе на крупные международные площадки могут начаться запросы про происхождение средств, скрины, выписки и прочая бюрократия.

Показательно, что это уже не единичная история: Bybit, OKX, теперь такие ограничения у брокеров, плюс Bitget режет рублевое P2P. Рынок постепенно дробится на “чистый” и “рискованный” контур. Для юзеров вывод простой: маршруты перевода теперь надо продумывать заранее, а не по привычке гонять через любые удобные сервисы. Иначе потом можно надолго зависнуть на AML.

 

[Антоним]

Вот это уже серьезный тренд: если раньше можно было провернуть перевод через любую контору, то теперь за каждый контакт с подсанкционными биржами можно получить бан на нормальных площадках. По сути, белорусский брокер просто страхуется, чтобы его клиенты не попали под каток AML. Для обычного юзера это значит, что нужно тщательно чистить свои монеты перед переводом и не светить адреса, связанные с HTX или EXMO. Лично я уже давно пользуюсь проверенными биржами и не рискую с сомнительными конторами, потому что последствия могут быть плачевными. Ситуация накаляется.