Изобретение криптографии приносит революционные изменения в традиционную финансовую систему стран. Это сделало транзакции более простыми, безопасными и конфиденциальными, чем раньше. Тогда это технология блокчейна, не позволяющая никому проверять, вторгаться, изменять или изменять ее на любом этапе. Но придумано и много ужасного применения. Что создает новую угрозу финансовой системе и стабильности мира во всем мире.
ФАТФ
Законопроекты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были главными пунктами. После 6 лет больших усилий, законов, имплементаций и постановлений Пакистан выходит из серого списка всего за пару дней и заносится в белый список . Очень странным для меня был момент использования Криптовалюты, связанный с финансированием терроризма со стороны ФАТФ.
Финансирование терроризма с помощью Crypto было впервые выявлено отделом CTF Индонезии еще в 2015 году. Когда они отслеживали и расследовали некоторые транзакции Crypto в Ирак, которые, как подозревали, были пожертвованиями.
Национальная безопасность последнего отчета США также вызывает большие опасения по поводу использования Crypto для финансирования терроризма. Они предупреждают CBCD, чтобы они ввели строгие правила KYC и упростили отслеживание транзакций, чтобы идентифицировать людей в следе Crypto.
Криптовалюты или цифровые активы становятся самым мягким способом сбора денег на свои нужды в ужасе. Обработчики таких людей и организаций размещают свои грязные деньги (контрабанда, наркотики, коррупция, отмывание денег) по всему миру на биржах для конвертации в крипто и принимают наши как белые деньги.
У этих организаций есть сверхсекретные сети по сбору средств, и Crypto упростила их. Где децентрализованные валюты получают транзакции без возможного мониторинга перевода. Особенно, когда они используют разные счета для транзакций. Отправка коллективных средств через Crypto не имеет времени для достижения места назначения и без каких-либо налоговых или юридических записей.
Пожертвование в криптовалюте — это недавно изобретенный термин, когда незаконные группы / НПО в разных странах представляют себя поставщиками гуманитарных услуг. Они призывают людей делать пожертвования в Crypto на благое дело, во имя Бога, человечества, нуждающихся людей, и эта коллекция незаметно пошла на финансирование терроризма.
Незаконная торговля пересекает границы в мире, а также вкладывает свою долю в финансирование терроризма, когда она конвертируется в крипто и отправляется без какой-либо ответственности из ульев в неизвестные места назначения в кратчайшие сроки.
Мы ни в коем случае не можем устранить факторы преступных умов, но мы должны оставаться в безопасности, не собираясь быть частью таких людей или организаций, даже бессознательно. Финансирование терроризма с помощью Crypto — это наихудшее использование этих активов и ужасно для сообщества и всего мира.
ФАТФ
Законопроекты о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были главными пунктами. После 6 лет больших усилий, законов, имплементаций и постановлений Пакистан выходит из серого списка всего за пару дней и заносится в белый список . Очень странным для меня был момент использования Криптовалюты, связанный с финансированием терроризма со стороны ФАТФ.
Финансирование терроризма с помощью Crypto было впервые выявлено отделом CTF Индонезии еще в 2015 году. Когда они отслеживали и расследовали некоторые транзакции Crypto в Ирак, которые, как подозревали, были пожертвованиями.
Национальная безопасность последнего отчета США также вызывает большие опасения по поводу использования Crypto для финансирования терроризма. Они предупреждают CBCD, чтобы они ввели строгие правила KYC и упростили отслеживание транзакций, чтобы идентифицировать людей в следе Crypto.
