Новости ⚡️ Удар по мошенникам: Tether заморозила 38 млн USDT, связанных с пирамидой DSJEX

[MariSokol369]

Компания Tether оперативно отреагировала на расследование известного ончейн-сыщика ZachXBT, заблокировав крупную сумму стейблкоинов, украденных у инвесторов.
Речь идет о масштабной схеме, замаскированной под торговую платформу и хедж-фонд, суммарный ущерб от которой оценивается в $150 млн.

Схема блокировки и адреса​

Благодаря сотрудничеству ZachXBT с биржами Binance, OKX и правоохранительными органами США, удалось добиться следующих результатов:

• Заморозка Tether: В сети TRON заблокировано 38,4 млн USDT.
• Черный список: Под санкции попали 19 адресов с крупными балансами, на одном из которых хранилось $9,4 млн.
• Общий итог: На различных платформах в общей сложности «зависло» более $41,5 млн украденных активов.

Как работали мошенники: DSJEX и BG Wealth Sharing​

Проекты завлекали вкладчиков типичными для криптопирамид обещаниями:

1. Доходность: Инвесторам обещали до 2,6% прибыли в день и бонусы за привлечение новых участников.
2. ИИ-легенда: Канадские и американские регуляторы еще в прошлом году предупреждали, что компания спекулирует на теме «торговых стратегий на базе искусственного интеллекта», не имея лицензий.
3. Вымогательство: Когда вкладчики пытались вывести средства, администрация требовала оплатить вымышленный «налог» в 12% для разблокировки счета.

Техническая маскировка​

ZachXBT выяснил, что только за неделю с 27 апреля по 3 мая злоумышленники отмыли более $92 млн. Для этого они использовали сложную цепочку транзакций:

• Межсетевые мосты: Средства перебрасывались между сетями Solana и TRON.
• Свопы: Токены постоянно обменивались для запутывания следов.
• Финал: Деньги выводились на биржи с возможностью обналичивания, где их и удалось перехватить.

---

Этот инцидент вновь подтверждает, что прозрачность блокчейна — мощное оружие против преступности. Несмотря на попытки мошенников использовать анонимные мосты, координация между ончейн-аналитиками, эмитентами стейблкоинов и биржами позволяет возвращать или хотя бы блокировать значительную часть украденных средств.

 

[ForumOK]

Показательная история: многие ругают централизованные стейблы, но в таких кейсах именно возможность быстрой заморозки реально спасает десятки миллионов. Если бы не реакция Tether, бирж и аналитиков, эти деньги, скорее всего, уже растворились бы по куче кошельков и обменников.

Особенно показательно, как мошенники по-прежнему используют старый набор приманок: «стабильная доходность в день», «ИИ-стратегии», «пригласи друга», потом еще и фейковый налог на вывод. Меняются только вывески, а схема одна и та же.

История еще раз напоминает простое правило: любые 2,6% в день — это почти гарантированный скам. Как только проект обещает такие цифры, да еще без лицензий и с легендой про чудо-алгоритмы, можно даже дальше не разбираться.

Ну и ZachXBT в очередной раз подтвердил, почему его расследования так ценят. На фоне всей этой грязи именно публичная ончейн-аналитика часто оказывается эффективнее, чем красивые заявления «инновационных платформ».