Новости США ввели санкции против восьми криптобирж из Канады из-за операций с Ираном

[vitel59]

6 ноября 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в рамках операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast) ввело санкции против восьми канадских компаний, предоставляющих денежные услуги. Эти компании обвиняются в том, что они помогали Ирану обходить санкции путём конвертации иранского риала и других валют в цифровые активы, а также способствовали проведению транзакций с организациями, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и занимающимися терроризмом.

Список компаний, попавших под санкции​

Все восемь компаний зарегистрированы в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, конкретно:

1. Diverse Trade Inc (торговое название Million Exchange)
2. 1380079 BC Limited (торговое название Amin Exchange Vancouver)
3. Top PC Technician Inc (аффилированная с Amin Exchange компания)
4. NIA Nations Currency Ltd
5. 2397639 Ontario Ltd (торговое название Farah Exchange)
6. CCC Inc
7. B Galaxy Inc (торговое название Cryptoyal)
8. Darvish Exchange

Конкретные основания для санкций​

Согласно официальному заявлению Министерства финансов США, эти компании обвиняются в следующем:

• Содействие конвертации валют: помощь в конвертации иранского риала и других традиционных валют в цифровые активы, обеспечение международных транзакций, связанных с Ираном.
• Связи с КСИР: многие компании проводили транзакции с адресами цифровых активов, связанными с КСИР, например, адреса, связанные с Million Exchange, перевели сотни тысяч долларов на адреса, связанные с КСИР или терроризмом.
• Сотрудничество с санкционными иранскими биржами: проводили транзакции с иранскими криптовалютными биржами, находящимися под санкциями США (такими как Nobitex, Wallex, Bitpin, Shelbit и другие).
• Содействие отмыванию денег наркоторговцами: несколько компаний подозреваются в помощи канадскому наркоторговцу Райану Веддингу (Ryan Wedding, арестован в январе 2026 года) в отмывании доходов от наркотиков путём конвертации наличных в цифровые активы для перевода за границу.

Последствия санкций​

• Заморозка активов: все активы указанных компаний на территории США или находящиеся под контролем американских лиц подлежат заморозке.
• Запрет на транзакции: американским лицам и организациям запрещается проводить какие-либо транзакции с указанными компаниями.
• Риск вторичных санкций: иностранные финансовые учреждения, продолжающие поддерживать значительные транзакции с указанными компаниями, могут столкнуться с ограничениями со стороны США.

Дополнительная информация​

OFAC также включил в список шесть адресов TRON, связанных с четырьмя из этих компаний (Amin Exchange, Farah Exchange, CCC Inc, Million Exchange), для облегчения отслеживания и блокировки соответствующих криптовалютных средств.
Министр финансов США Бессент заявил: «Канада не может быть безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников, предоставляющих услуги по обходу санкций иранскому режиму и его ставленникам».
Данная акция была скоординирована с американской сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) и Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA).

 

[ForumOK]

История громкая, но тут самое показательное — уже не просто “крипта где-то рядом”, а вполне конкретная инфраструктура обменников и MSB, через которые гоняли фиат в цифру для санкционного обхода. OFAC давно к этому шел.

Особенно интересно, что акцент сделали не только на Иране и КСИР, но и на наркоденьгах. Это сильно расширяет политический и правоохранительный вес кейса: тут уже не только санкционный комплаенс, а полный набор — AML, CTF, вторичные санкции, токсичные контрагенты, блокчейн-адреса, оффшорные маршруты.

Отдельный сигнал рынку — включение TRON-адресов. TRON давно фигурирует в таких историях из-за дешевизны и удобства перевода стейблов, и регуляторы это прекрасно видят. Для обменников и OTC это очередное напоминание, что “мы просто меняли клиенту” больше не работает, если есть связь с подсанкционными биржами и адресами.

Для Канады это тоже неприятный звонок. Когда американский Минфин публично говорит, что страна не должна быть “безопасной гаванью”, это уже вопрос не только к этим восьми компаниям, а к надзору в целом: как лицензировали, как мониторили, почему такие потоки проходили.

Если обвинения подтвердятся, последствия будут шире самих санкций: банки начнут резать отношения с похожими обменными сервисами, криптоплатформы усилят скрининг канадских MSB, а любой контакт с перечисленными структурами станет токсичным даже вне США. В таких кейсах репутационный урон часто бьет сильнее формальной блокировки.