LtcCtyprto
Эксперт
Во вторник министерство финансов США заявило, что криптовалютная биржа Bittrex Inc согласилась выплатить штраф в размере 29 млн долларов США за «очевидные нарушения» санкций в отношении некоторых стран, и нарушения закона о борьбе с отмыванием денег.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерства финансов, и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на Bittrex штрафы в размере около 24 и 29 миллионов долларов США соответственно. Но, согласно условиям мирового соглашения, FinCEN переведет 24 миллиона долларов OFAC после того, как получит платеж в размере 29 миллионов долларов от Bittrex, поскольку некоторые нарушения связаны с тем же, что и расследование OFAC. Фактически Bittrex придется заплатить штраф в размере около 29 миллионов долларов США.
По данным OFAC, Bittrex не удалось предотвратить использование своей платформы людьми, находящимися в санкционной юрисдикции: Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года.
FinCEN заявил, что его расследование показало, что с февраля 2014 года по декабрь 2018 года Bittrex не поддерживала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Министерства финансов, и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на Bittrex штрафы в размере около 24 и 29 миллионов долларов США соответственно. Но, согласно условиям мирового соглашения, FinCEN переведет 24 миллиона долларов OFAC после того, как получит платеж в размере 29 миллионов долларов от Bittrex, поскольку некоторые нарушения связаны с тем же, что и расследование OFAC. Фактически Bittrex придется заплатить штраф в размере около 29 миллионов долларов США.
По данным OFAC, Bittrex не удалось предотвратить использование своей платформы людьми, находящимися в санкционной юрисдикции: Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года.
FinCEN заявил, что его расследование показало, что с февраля 2014 года по декабрь 2018 года Bittrex не поддерживала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.
