Минюст США проверяет, выполнила ли криптобиржа Binance условия урегулирования 2023 года, включая блокировку транзакций, которые могли нарушить санкции США против Ирана, и усиление контроля за отмыванием денег. Прокуроры также требуют около $61 млн в криптовалюте, которую, по их данным, получили от незаконной продажи иранской нефти и отмыли через счета Binance.
Проверка касается двух ключевых вопросов:
Не пропустила ли Binance транзакции, которые могли нарушить санкции США против Ирана
Выполнила ли компания обещания по усилению мер борьбы с отмыванием денег и внутренних систем комплаенса
Эти обязательства входили в условия урегулирования 2023 года.
14 сентября прокуроры подали гражданский иск об изъятии около $61 млн в криптовалюте. По их версии, эти средства получены от незаконной продажи иранской нефти и нефтепродуктов. В иске утверждается, что китайские компании использовали торговые счета Binance для отмывания выручки и перевода средств иранскому правительству и связанным с ним структурам.
Правил борьбы с отмыванием денег
Требований по регистрации оператора денежных переводов
Законов о санкциях
Она также обязалась усилить внутренний контроль и пройти независимый мониторинг. Согласно урегулированию, Binance должна сообщать властям о любых сведениях или заявлениях, касающихся отмывания денег, финансовых операций или нарушений санкций.
Binance подчеркнула сотрудничество с правоохранительными органами. В заявлении компания сообщила, что продолжает укреплять систему контроля и полностью готова сотрудничать с властями.
Что именно проверяют
Тайсон Дьюба, глава уголовного отдела Минюста, сообщил Bloomberg 9 октября, что чиновники изучают исполнение обязательств биржи. Расследование продолжается, но конкретные факты и текущий статус дела он обсуждать отказался.Проверка касается двух ключевых вопросов:
Не пропустила ли Binance транзакции, которые могли нарушить санкции США против Ирана
Выполнила ли компания обещания по усилению мер борьбы с отмыванием денег и внутренних систем комплаенса
Эти обязательства входили в условия урегулирования 2023 года.
Кто ведёт расследование
Делом занимаются прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с уголовным отделом Минюста в Вашингтоне.14 сентября прокуроры подали гражданский иск об изъятии около $61 млн в криптовалюте. По их версии, эти средства получены от незаконной продажи иранской нефти и нефтепродуктов. В иске утверждается, что китайские компании использовали торговые счета Binance для отмывания выручки и перевода средств иранскому правительству и связанным с ним структурам.
Что было в урегулировании 2023 года
В 2023 году Binance согласилась выплатить властям США в общей сложности $4,3 млрд. Компания признала нарушения:Правил борьбы с отмыванием денег
Требований по регистрации оператора денежных переводов
Законов о санкциях
Она также обязалась усилить внутренний контроль и пройти независимый мониторинг. Согласно урегулированию, Binance должна сообщать властям о любых сведениях или заявлениях, касающихся отмывания денег, финансовых операций или нарушений санкций.
Что грозит Binance
Если компанию признают нарушившей условия урегулирования, её могут повторно привлечь к ответственности за действия, охваченные сделкой 2023 года. Дополнительные штрафы могут составить миллиарды долларов.Binance подчеркнула сотрудничество с правоохранительными органами. В заявлении компания сообщила, что продолжает укреплять систему контроля и полностью готова сотрудничать с властями.
