Майкл Громек, сопредседатель комитета Целевой группы по цифровым активам Глобальной коалиции по борьбе с финансовыми преступлениями, считает, что криптовалюты не являются убежищем для незаконных субъектов, поскольку транзакции можно отследить.
Громек сделал это заявление в интервью Kitco News на саммите Future Blockchain Summit в Дубае. Он сказал:
Проводить транзакции на блокчейне и чувствовать, что убежишь и останешься безнаказанным — это неправда. Большинство подозреваемых можно легко отследить… Проведение транзакций в блокчейне с псевдоанонимными валютами неразумно.
Ссылаясь на отчеты, указывающие на то, что незаконные действия в блокчейне составляют лишь примерно 0, 15% всех транзакций, Громек сообщил, что Целевая группа по цифровым активам может выявлять преступников, работая с данными бирж «Знай своего клиента» (KYC) и внедряя меры по борьбе с отмыванием денег. (ПОД) правила.
Консультант по финансовым преступлениям добавил, что даже так называемые «монеты конфиденциальности», такие как Monero (XMR), которые используют сложные коды для сокрытия адресов кошельков, не подлежат отслеживанию правоохранительными органами. Совет Громека для инвесторов
По словам Громека, несмотря на то, что незаконные действия в криптопространстве могут быть привлечены к ответственности, инвесторы по-прежнему должны быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников и мошенничества. Один из способов сделать это — оценить риски, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, и работать только с торговыми площадками, которые соответствуют правилам своей юрисдикции.
Его разоблачение появилось после того, как несколько монет конфиденциальности недавно столкнулись с проблемами регулирующих органов.
что криптобиржа Huobi Global исключила из листинга несколько монет конфиденциальности, включая DASH, XMR, ZEC, ZEN и некоторые другие.
Точно так же популярный инструмент конфиденциальности на основе Ethereum Tornado Cash был запрещен Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за содействие транзакциям по отмыванию денег, особенно для хакеров, связанных с Северной Кореей
Громек сделал это заявление в интервью Kitco News на саммите Future Blockchain Summit в Дубае. Он сказал:
Проводить транзакции на блокчейне и чувствовать, что убежишь и останешься безнаказанным — это неправда. Большинство подозреваемых можно легко отследить… Проведение транзакций в блокчейне с псевдоанонимными валютами неразумно.
Ссылаясь на отчеты, указывающие на то, что незаконные действия в блокчейне составляют лишь примерно 0, 15% всех транзакций, Громек сообщил, что Целевая группа по цифровым активам может выявлять преступников, работая с данными бирж «Знай своего клиента» (KYC) и внедряя меры по борьбе с отмыванием денег. (ПОД) правила.
Консультант по финансовым преступлениям добавил, что даже так называемые «монеты конфиденциальности», такие как Monero (XMR), которые используют сложные коды для сокрытия адресов кошельков, не подлежат отслеживанию правоохранительными органами. Совет Громека для инвесторов
По словам Громека, несмотря на то, что незаконные действия в криптопространстве могут быть привлечены к ответственности, инвесторы по-прежнему должны быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников и мошенничества. Один из способов сделать это — оценить риски, прежде чем инвестировать в какой-либо проект, и работать только с торговыми площадками, которые соответствуют правилам своей юрисдикции.
Его разоблачение появилось после того, как несколько монет конфиденциальности недавно столкнулись с проблемами регулирующих органов.
что криптобиржа Huobi Global исключила из листинга несколько монет конфиденциальности, включая DASH, XMR, ZEC, ZEN и некоторые другие.
Точно так же популярный инструмент конфиденциальности на основе Ethereum Tornado Cash был запрещен Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за содействие транзакциям по отмыванию денег, особенно для хакеров, связанных с Северной Кореей
