США еще не завершили правовое регулирование, связанное с криптовалютами, но институты не сидят без дела. Каждое учреждение наказывает за нарушения в своей сфере в рамках действующего законодательства, а использование криптовалют в транзакциях не создает возможности побега. Заявление, сделанное сегодня, было в том же духе. 2 человека были арестованы, и похоже, что их будет больше.
Криптовалютный арест
Министерство юстиции США выявило сеть, которая использует криптовалюты для создания подставных компаний для отмывания прибыли от продажи венесуэльской нефти и закупки оборудования для российских военных. По сообщению министерства, сегодня двое преступников задержаны, 5 человек находятся в розыске. Пресс-секретарь Минюста заявил: «Мы хотим арестовать всех, кто указан в обвинительном заключении». Иск, поданный в Восточном округе Нью-Йорка, касается государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA, в отношении которой США ввели санкции при президенте Дональде Трампе, а также базирующейся в Гамбурге компании по торговле сырьевыми товарами, которой руководят российские граждане.
Эта последняя компания, получившая название Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, якобы используется для поиска запчастей для российской военной техники, включая истребители Сухой и МиГ-29. Венесуэльская нефтяная компания, напротив, пыталась продавать через этот канал свою нефть, изолированную от мира из-за санкций США.
Они использовали Tether (USDT)
Министерство юстиции сообщает, что среди ряда предполагаемых нарушений трое обвиняемых « осуществили транзакцию с участием 500 000 баррелей венесуэльской нефти от PDVSA с использованием Tether (USDT), криптовалюты, привязанной к доллару США». В другом месте власти обнаружили, что между операторами компаний было совершено транзакций на сумму более 3 миллионов долларов в виде неопознанных криптовалют.
Предполагаемое сообщение, написанное одним из задержанных, Юрием Орехиным, сообщнику, было следующим:
«Никаких забот, никакого стресса. Как только начнем стыковку, сразу пересаживаемся. Он работает так же быстро, как USDT SMS».
Это не первый раз, когда Венесуэла прибегает к криптовалюте, чтобы получить прибыль от своей нефти в условиях санкций США. Злополучная криптовалюта El Petro также стремилась стать международной стабильной монетой, привязанной к стоимости барреля нефти до того, как на нее были наложены санкции. Санкции США впервые за этот период были направлены против криптовалюты.
Криптовалютный арест
Министерство юстиции США выявило сеть, которая использует криптовалюты для создания подставных компаний для отмывания прибыли от продажи венесуэльской нефти и закупки оборудования для российских военных. По сообщению министерства, сегодня двое преступников задержаны, 5 человек находятся в розыске. Пресс-секретарь Минюста заявил: «Мы хотим арестовать всех, кто указан в обвинительном заключении». Иск, поданный в Восточном округе Нью-Йорка, касается государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA, в отношении которой США ввели санкции при президенте Дональде Трампе, а также базирующейся в Гамбурге компании по торговле сырьевыми товарами, которой руководят российские граждане.
Эта последняя компания, получившая название Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, якобы используется для поиска запчастей для российской военной техники, включая истребители Сухой и МиГ-29. Венесуэльская нефтяная компания, напротив, пыталась продавать через этот канал свою нефть, изолированную от мира из-за санкций США.
Они использовали Tether (USDT)
Министерство юстиции сообщает, что среди ряда предполагаемых нарушений трое обвиняемых « осуществили транзакцию с участием 500 000 баррелей венесуэльской нефти от PDVSA с использованием Tether (USDT), криптовалюты, привязанной к доллару США». В другом месте власти обнаружили, что между операторами компаний было совершено транзакций на сумму более 3 миллионов долларов в виде неопознанных криптовалют.
Предполагаемое сообщение, написанное одним из задержанных, Юрием Орехиным, сообщнику, было следующим:
«Никаких забот, никакого стресса. Как только начнем стыковку, сразу пересаживаемся. Он работает так же быстро, как USDT SMS».
Это не первый раз, когда Венесуэла прибегает к криптовалюте, чтобы получить прибыль от своей нефти в условиях санкций США. Злополучная криптовалюта El Petro также стремилась стать международной стабильной монетой, привязанной к стоимости барреля нефти до того, как на нее были наложены санкции. Санкции США впервые за этот период были направлены против криптовалюты.
