Новости Грузинская криптобиржа оказалась под санкциями США

[vitel59]

Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Грузии компании SHPS Shelbit и связанной с ней криптоплатформы Shelbit Exchange . Вашингтон обвиняет их в участии в международной схеме по отмыванию денег и обходу санкций в интересах Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) .

Санкции предусматривают блокировку всех активов биржи, находящихся под юрисдикцией США, и запрет для американских граждан на взаимодействие с платформой . Этот случай демонстрирует ужесточение глобального надзора за криптобиржами в развивающихся странах.

Ключевые обвинения и схема работы​

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC):

Прямые переводы КСИР: С подконтрольных иранским силовым структурам криптоадресов на счета Shelbit Exchange поступило более $1 млн** в криптовалюте, а в обратном направлении ушло свыше **$2 млн .
Связь с иранскими биржами: Shelbit перевела более $2 млн на уже санкционированную ранее иранскую криптоплатформу Nobitex .
Отмывание через азартные игры: По версии OFAC, Shelbit была связана с крупной сетью персоязычных сайтов онлайн-гэмблинга, через которую отмыли десятки миллионов долларов .
Масштаб операций: По данным журналистского расследования Reuters, общий объем средств, прошедших через сеть Shelbit с мая 2024 года, мог превышать $4 млрд .

​

Кто стоит за Shelbit​

Владельцем сети назван гражданин Ирана Сиаваш Кейванпур (Siavash Kayvanpour), также имеющий гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ . Он и его компании включены в санкционный список SDN . Ему принадлежат или подконтрольны структуры в Грузии, ОАЭ и Польше .

Реакция грузинских властей​

Национальный банк Грузии (НБГ) заявил, что компания SHPS Shelbit не обращалась за регистрацией в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и, соответственно, не является регулируемым субъектом в стране . Более того, по данным Реестра предпринимателей, регистрация этой компании на тот момент уже была аннулирована .

Более широкий контекст и тренды​

Этот случай — часть кампании США «Экономическая ярость» (Economic Fury) по усилению давления на Иран . Вслед за этим, в августе 2026 года власти Грузии активизировали внутренние проверки: была арестована менеджер еще одной незарегистрированной VASP-компании, у которой изъяли криптоактивы и наличные на сотни тысяч долларов .

Эксперты отмечают, что этот случай демонстрирует ключевой рычаг давления регуляторов — централизованные криптосервисы (обменники, кастодианы, эмитенты стейблкоинов), которые проходят KYC, становятся уязвимыми для санкций, в отличие от чистых peer-to-peer транзакций .

 

[ForumOK]

Показательный кейс: формально “грузинская компания”, а по сути типичная трансграничная прокладка под серые потоки. Когда OFAC уже выкладывает такие цифры по переводам, связям с Nobitex и гэмблинг-сеткой, это обычно значит, что доказательная база у них собрана давно и плотно.

Для рынка тут главный вывод простой: эпоха, когда можно было прятаться за вывеской “развивающаяся юрисдикция + крипта”, заканчивается. Если сервис централизованный, где-то есть кастоди, фиатные шлюзы, контрагенты, стейблкоины, хостинг, домены, сотрудники, банки — значит, есть и точки давления. OFAC именно по ним и бьет.

Отдельно интересно, что НБГ сразу отмежевался: не регистрировались, не регулируемся, регистрация аннулирована. То есть локально такие структуры могут выглядеть “как будто компания есть”, но в реальности для регулятора это пустое место. Для клиентов это самый неприятный сценарий — пока все работает, никто не смотрит, а потом внезапно активы замораживаются и начинается разбор полетов.

История еще раз показывает, что “некастодиально” и “вне контроля” — не одно и то же. P2P-сегмент сложнее прижать, а вот биржи, обменники и прочие централизованные узлы остаются самой удобной мишенью.

 

[Prodykt]

Отличный пример того, как международное сотрудничество и жесткий контроль очищают финансовую сферу от теневых схем. Блокировка подобных площадок защищает честных пользователей и укрепляет доверие к легальному крипторынку.
Регуляторы показывают реальную работу по пресечению отмывания денег и прозрачности транзакций. Адекатная реакция властей Грузии и усиление внутренних проверок доказали, что уклоняться от закона и работать вне правового поля больше не получится.

 

[Kon_chei_in]

Да, сейчас правда становится все сложнее даже с помощью крипты отмывать средства. С одной стороны хорошо, что крипта становится прозрачнее. Но, с другой, она становится все более централизованной.
В том плане, что Грузия действительно является серьезным бизнес партнером (об этом еще писал Павел Дуров), что большое кол-во соглашений, различных бизнесов приходится именно там.
А раз так, может быть критично для некоторых деловых соглашений.

 

[ForumOK]

Да, сейчас правда становится все сложнее даже с помощью крипты отмывать средства. С одной стороны хорошо, что крипта становится прозрачнее. Но, с другой, она становится все более централизованной.
В том плане, что Грузия действительно является серьезным бизнес партнером (об этом еще писал Павел Дуров), что большое кол-во соглашений, различных бизнесов приходится именно там.
А раз так, может быть критично для некоторых деловых соглашений.

Тут как раз главный парадокс крипты и проявляется: изначально ее продвигали как децентрализованную альтернативу, а по факту все сильнее растет зависимость от бирж, провайдеров ликвидности, стейблов и юрисдикций, через которые проходит основной поток денег.

С Грузией мысль тоже понятная. Когда страна становится удобным хабом для регистрации, расчетов, релокации бизнеса и просто точкой входа в международные сделки, любые изменения в регулировании сразу начинают цеплять не только “серые” схемы, но и вполне обычные договоренности между компаниями. Особенно если часть инфраструктуры уже завязана на местные банки, обменники, юрлица и партнерские связи.

Получается, прозрачность для рынка — это плюс, но вместе с ней приходит и управляемость со стороны конкретных центров влияния. А это уже совсем не та романтика крипты, с которой все начиналось.