Великобритания закрывает мошенническую криптоторговую группу PGI Global

[kimo]

• Британский филиал мошеннического американского криптофонда ликвидирован
• Высокий суд Великобритании закрыл компанию после разоблачения незаконной деятельности в США
• PGI Global использовала социальные сети для продвижения огромных доходов от инвестиций, которые так и не были оплачены.

Британские власти закрыли PGI Global UK Ltd, криптовалютную торговую компанию, связанную с американской материнской организацией, которая сама была закрыта властями США. PGI Global была британским ответвлением Praetorian Group International Trading Inc., которая использовала платформы социальных сетей, чтобы обещать прибыль от инвестиций в криптовалюту, и стала объектом действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в прошлом году. Высокий суд Великобритании ликвидировал компанию в прошлом месяце после иска, предпринятого против ее материнской компании в США, а британские власти заявили, что ее руководители вывели у инвесторов более 700 000 долларов.

Praetorian Group использовала социальные сети для привлечения инвесторов​

Веб-сайт Praetorian Group International Trading Inc. был конфискован Министерством юстиции США и Министерством финансов США в прошлом году после ордера на арест, выданного Окружным судом США Восточного округа штата Вирджиния.

Затем внимание переключилось на его зарубежные ответвления, и Британская служба по делам о несостоятельности занялась расследованием после того, как следователи по финансовым преступлениям выделили ее как потенциальную цель. Единственным назначенным директором компании является Рамиль Вентура Палафокс, гражданин США, который не участвовал в расследовании Службы банкротства.

Снято более 700 000 долларов​

Два бывших директора имеют противоречивые сведения о торговой деятельности компании, но похоже, что операция в Великобритании была просто продолжением операции в США, а инвесторы обещали доход до 200% — верный признак мошенничества с инвестициями в криптовалюту . Когда эти доходы не материализовались, им не разрешили снять свои средства.

Три банковских счета были идентифицированы как принадлежащие PGI и использовались для получения примерно 612 425 фунтов стерлингов (708 000 долларов США) от ее потенциальных инвесторов в период с июля 2020 года по февраль 2021 года, при этом не менее 195 000 фунтов стерлингов (226 000 долларов США) поступали на личные счета.


PGI Global UK Ltd была ликвидирована Высоким судом в прошлом месяце, а Официальный ликвидатор был назначен ликвидатором компании.