Tornado Cash — это децентрализованный криптовалютный проект, ориентированный на конфиденциальность, который недавно приобрел популярность. Однако теперь он сталкивается с некоторыми юридическими проблемами в Соединенных Штатах. Tornado Cash, как и другие миксеры, такие как AlphaBay, позволяет клиентам скрывать происхождение своих криптоактивов при совершении транзакции за определенную плату.
Среди отмытых денег активы включают 445 миллионов долларов, захваченных бандой Лазаря, известной группой хакеров, поддерживаемой Северной Кореей, уже находящейся под санкциями США. Соединенные Штаты ранее связывали Lazarus с потерей 625 миллионов долларов в биткойнах от Ronin Networks, сайдчейна на основе Ethereum, созданного для знаменитой игры Axie Infinity, в которой нужно зарабатывать деньги, и кражей 100 миллионов долларов с моста Harmony’s Horizon. Северная Корея исторически использовала операции по краже биткойнов, такие как программы-вымогатели, для финансирования своей программы создания оружия.
Министерство финансов также заявило, что киберпреступники использовали Tornado Cash для отмывания не менее 7, 8 млн долларов потерянных криптовалют во время ограбления Nomad на прошлой неделе, в ходе которого воры украли 100 млн долларов криптоактивов, в частности Ethereum (ETH), Tether, Binance Coin, Dai и монеты USD. воспользовавшись небольшим сбоем.
Что касается национальной безопасности, Редборд заявил, что санкции в отношении Blender.io, который относительно мал, чем Tornado Cash, можно интерпретировать как «предварительный просмотр» действий понедельника, в которых OFAC могло подразумевать, что предприятия якобы отмывают средства для преступников или подобных республик. поскольку Северная Корея может нарушить санкции. Он сказал, что когда речь идет конкретно о Северной Корее, Tornado Cash — это услуга по смешиванию. По данным OFAC, такие взломы не были простыми — они представляли серьезную угрозу национальной безопасности.
Министерство финансов США также заблокировало миксер криптовалюты Blender.io в мае, еще один сайт, используемый Lazarus Group для отмывания украденной криптовалюты. Похоже, что Tornado Cash и Blender.io сыграли свою роль в сокрытии цифрового следа активов, похищенных в ходе атаки на 625 миллионов долларов, хотя Tornado тогда не был оштрафован, а ограбление, связанное с Axie, не было включено в сегодняшнее уведомление OFAC.
Действительно, правительство США годами предупреждало, что смешивание криптовалюты может быть незаконным или способствовать незаконному поведению. Ранее в этом году бывший помощник директора FinCEN по правоприменению Алессио Евангелиста призвал индустрию к тому, чтобы поставщики криптоуслуг активно ограничивали транзакции с «проблемных» кошельков, а не ждали определения OFAC.
Судебный процесс SEC все еще находится на ранней стадии, что вызывает неопределенность для Tornado Cash. Это, несомненно, навредит проекту, так как США — один из крупнейших рынков криптовалюты. Министерство финансов США наложило санкции на микшер, заморозив стабильную монету USDC на сумму более 75 000 долларов. Действие было предпринято в ответ на причастность микшера к отмыванию денег и другой незаконной деятельности. Разработчики Tornado Cash разработали протокол, который будет «неудержимым», а это означает, что санкции не смогут остановить его работу. Министерство финансов продолжает следить за микшером и при необходимости может принять дополнительные меры.
Тем временем американские криптокомпании Circle и Coinbase обещают придерживаться режима санкций и будут блокировать клиентов, пользующихся услугами Tornado Cash. Однако большинство представителей криптоиндустрии возмущены решением властей США. Стало известно, что неизвестный человек или лица совершили несколько переводов ETH из Tornado Cash — Джимми Фэллон, Шакил О’Нил, PUMA, Брайан Армстронг, Стив Аоки, Beeple и другие известные люди и компании получили по 0, 1 ETH от анонимного транзакционного агента. Отправитель, возможно, хотел привлечь внимание правоохранительных органов к получателям, тем самым делая вопрос о санкциях и судебном преследовании неактуальным.
Среди отмытых денег активы включают 445 миллионов долларов, захваченных бандой Лазаря, известной группой хакеров, поддерживаемой Северной Кореей, уже находящейся под санкциями США. Соединенные Штаты ранее связывали Lazarus с потерей 625 миллионов долларов в биткойнах от Ronin Networks, сайдчейна на основе Ethereum, созданного для знаменитой игры Axie Infinity, в которой нужно зарабатывать деньги, и кражей 100 миллионов долларов с моста Harmony’s Horizon. Северная Корея исторически использовала операции по краже биткойнов, такие как программы-вымогатели, для финансирования своей программы создания оружия.
Министерство финансов также заявило, что киберпреступники использовали Tornado Cash для отмывания не менее 7, 8 млн долларов потерянных криптовалют во время ограбления Nomad на прошлой неделе, в ходе которого воры украли 100 млн долларов криптоактивов, в частности Ethereum (ETH), Tether, Binance Coin, Dai и монеты USD. воспользовавшись небольшим сбоем.
Что касается национальной безопасности, Редборд заявил, что санкции в отношении Blender.io, который относительно мал, чем Tornado Cash, можно интерпретировать как «предварительный просмотр» действий понедельника, в которых OFAC могло подразумевать, что предприятия якобы отмывают средства для преступников или подобных республик. поскольку Северная Корея может нарушить санкции. Он сказал, что когда речь идет конкретно о Северной Корее, Tornado Cash — это услуга по смешиванию. По данным OFAC, такие взломы не были простыми — они представляли серьезную угрозу национальной безопасности.
Tornado Cash, через который проходят значительные суммы, но не связанные с какой-либо противоправной деятельностью, делает новое наказание заслуживающим внимания. Включив миксер в санкционный список, все граждане США несут ответственность за то, чтобы они не имели дело с криптовалютой, торгуемой через сайт. «Я думаю, что мы видим здесь из Treasuries: если вы допускаете большую преступную деятельность, мы собираемся использовать ее против вас, даже если будет много законной деятельности», — добавил Редборд.
Список тяжких наказаний. Какова реакция рынка?
Tornado — не первая биржа, у которой возникли проблемы с регулирующими органами за пособничество преступным действиям. Министерство юстиции США в феврале прошлого года задержало парня, руководившего аналогичной организацией Helix, за участие в отмывании 300 миллионов долларов.Министерство финансов США также заблокировало миксер криптовалюты Blender.io в мае, еще один сайт, используемый Lazarus Group для отмывания украденной криптовалюты. Похоже, что Tornado Cash и Blender.io сыграли свою роль в сокрытии цифрового следа активов, похищенных в ходе атаки на 625 миллионов долларов, хотя Tornado тогда не был оштрафован, а ограбление, связанное с Axie, не было включено в сегодняшнее уведомление OFAC.
Действительно, правительство США годами предупреждало, что смешивание криптовалюты может быть незаконным или способствовать незаконному поведению. Ранее в этом году бывший помощник директора FinCEN по правоприменению Алессио Евангелиста призвал индустрию к тому, чтобы поставщики криптоуслуг активно ограничивали транзакции с «проблемных» кошельков, а не ждали определения OFAC.
Судебный процесс SEC все еще находится на ранней стадии, что вызывает неопределенность для Tornado Cash. Это, несомненно, навредит проекту, так как США — один из крупнейших рынков криптовалюты. Министерство финансов США наложило санкции на микшер, заморозив стабильную монету USDC на сумму более 75 000 долларов. Действие было предпринято в ответ на причастность микшера к отмыванию денег и другой незаконной деятельности. Разработчики Tornado Cash разработали протокол, который будет «неудержимым», а это означает, что санкции не смогут остановить его работу. Министерство финансов продолжает следить за микшером и при необходимости может принять дополнительные меры.
Тем временем американские криптокомпании Circle и Coinbase обещают придерживаться режима санкций и будут блокировать клиентов, пользующихся услугами Tornado Cash. Однако большинство представителей криптоиндустрии возмущены решением властей США. Стало известно, что неизвестный человек или лица совершили несколько переводов ETH из Tornado Cash — Джимми Фэллон, Шакил О’Нил, PUMA, Брайан Армстронг, Стив Аоки, Beeple и другие известные люди и компании получили по 0, 1 ETH от анонимного транзакционного агента. Отправитель, возможно, хотел привлечь внимание правоохранительных органов к получателям, тем самым делая вопрос о санкциях и судебном преследовании неактуальным.
