LtcCtyprto
Эксперт
Федеральное бюро расследований определило, что 270 адресов несут ответственность за всю деятельность по отмыванию денег в криптовалюте . Существует более 583 депозитных адресов, которые были использованы для успешного получения средств, доставленных на эти счета. 45 из них были получателями 24% средств, полученных через незаконные счета. Эти выводы могут затруднить превращение криптовалюты в наличные преступникам.
В исследовании, которое было опубликовано неделю назад, компания Chainalysis, занимающаяся расследованиями блокчейнов , заявила, что правонарушители, которые хранят свои средства в криптовалютах, имеют тенденцию отмывать эти средства через меньшую концентрацию онлайн-сервисов. В эту категорию включены такие услуги, как платформы для торговли криптовалютой с высоким уровнем риска (с низкой репутацией), веб-сайты азартных онлайн-игр, услуги по микшированию криптовалюты и финансовые услуги, которые позволяют осуществлять криптовалютную деятельность в странах с высоким уровнем риска.
В исследовании, которое было опубликовано неделю назад, компания Chainalysis, занимающаяся расследованиями блокчейнов , заявила, что правонарушители, которые хранят свои средства в криптовалютах, имеют тенденцию отмывать эти средства через меньшую концентрацию онлайн-сервисов. В эту категорию включены такие услуги, как платформы для торговли криптовалютой с высоким уровнем риска (с низкой репутацией), веб-сайты азартных онлайн-игр, услуги по микшированию криптовалюты и финансовые услуги, которые позволяют осуществлять криптовалютную деятельность в странах с высоким уровнем риска.
